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Con el firme objetivo de avanzar hacia una eficaz política Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo(CFT), Colombia busca hacer frente a las diferentes metodologías que las organizaciones criminales pudieran estar...
por | Abr 3, 2014
La evolución del lavado de dinero en la era digital y la aparición de nuevas prácticas comerciales es una preocupación para los gobiernos, reguladores y sujetos obligados. Siguen apareciendo nuevos enfoques de ocultamiento de acciones criminales amparados en...
por | Abr 2, 2014
La experta venezolana, Lida Guevara* (CAMS), quien tiene una notable experiencia en instituciones financieras, comparte para los usuarios de Lavadodinero.com, desde su perspectiva técnica, cuáles son los aspectos ineludibles que deben atender los profesionales que...
por | Mar 27, 2014
Con la participación de profesionales y personalidades de varios países del Cono Sur, Lavadodinero.com inauguró las primeras versiones domésticas para Argentina y Uruguay del portal de entrenamiento en actos de lanzamiento celebrados en las...
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Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoamérica para aumentar y facilitar el intercambio comercial, pudieran generar que la banca de Estados Unidos aumente los controles y el escrutinio sobre las...
