por | May 13, 2013
Continuando con las presiones económicas contra el gobierno de Irán, Estados Unidos incluyó en su lista negra al Banco Binacional Iraní-Venezolano (BBIV) y a una empresa marítima por realizar operaciones que violan las restricciones impuestas al país del Medio...
por | May 11, 2013
Al mejor estilo del Grupo de Acción Financiera contra el lavado de dinero, la lucha contra la evasión fiscal global cuenta con el accionar de un poderoso organismo al que se le ha prestado poca atención: el Foro Global para la Transparencia y...
por | May 8, 2013
Los riesgos que representan las personas políticamente expuestas (PEP) y sus socios comerciales han quedado expuestos una vez más con el polémico caso llamado “La Ruta del Dinero K”, que involucra al empresario Lázaro Báez y...
por | May 3, 2013
Las estimaciones actuales señalan que existen 11 millones de Bitcoins en el mundo digital que son usados para transacciones que van desde simples juegos en línea hasta operaciones de intercambio de bienes raíces. El pasado 10 de abril la moneda...
por | May 1, 2013
Por Roderick Schwarz S. (CAMS)*Las actividades de análisis y supervisión con fines de detección y reporte de actividades sospechosas son sin duda uno de los elementos de mayor importancia para aquellos que se ocupan posiciones en sujetos obligados que deben prevenir y...
