por | Mar 28, 2013
Por el Departamento Editorial.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos le exigió al gigante financiero Citigroup, Inc., fortalecer su programa contra el lavado de dinero en sus líneas de negocios y subsidiarias nacionales y extranjeras, según indica un...
por | Mar 24, 2013
por | Mar 22, 2013
La continua evolución de los delitos financieros también exige que los sujetos obligados y las autoridades generen nuevos mecanismos de combate. Una nueva tendencia que ha surgido en el sector regulatorio es la implementación de procesos que permitan predecir la...
por | Mar 22, 2013
Ante los recientes ataques sufridos por organismos públicos y empresas privadas de varias naciones del mundo durante los últimos años, las autoridades evalúan la implementación nuevas regulaciones de seguridad cibernéticas que aumentarían los costos de...
por | Mar 15, 2013
Bajo una helada temperatura de -5° C y ya caída la noche, llegan los camiones cargados de caballos que serán negociados en el pequeño pueblo polaco de Skaryszew. La oscuridad y el frío no impiden que los vendedores obtengan atractivas cantidades por sus...
