por | Jul 20, 2011
Por Rachael Lee [email protected] Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) sancionó a la división de inversión del Bank of America Corp. con una multa de US$3 millones el lunes pasado, la más grande en la...
por | Jul 18, 2011
Las autoridades de Estados Unidos y México continúan fortaleciendo los controles sobre las transacciones de dinero en la zona fronteriza, como parte de la estrategia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que vienen...
por | Jul 15, 2011
Por Fernando Martínez. El creador de la pirámide financiera DMG, David Murcia Guzmán, fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Nueva York por lavado de activos y luego será deportado para cumplir condena de 30 años y 8 meses más en Colombia, en donde ha...
por | Jul 11, 2011
Por Fernando Martínez. Una red de la denominada “mafia rusa trasnacional” fue desmantelada en Bolivia mediante la intervención de varias salas de juego en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde las autoridades desarticularon a una banda que supuestamente lavaba...
por | Jul 8, 2011
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) emitió este miércoles una nueva planilla que facilitará el registro electrónico de los negocios de servicios monetarios (NSM) y proveedores de sistemas prepagados extranjeros ante la...
