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Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no ha tomado las medidas apropiadas para solucionar el uso creciente de los sistemas de pago móviles para lavar dinero y financiar al terrorismo, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.En su Reporte...
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Por Carla [email protected] Un grupo de examinadores del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) inspeccionó en 2004 la estructura y mecanismos contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo en Belice y llegó a la...
por | Jun 8, 2009
Por Brian OrsakUn reconocido abogado dedicado a temas de lavado de dinero que se encuentra preso en Bielorrusia le fue negada la autorización para recibir los medicamentos necesarios y su salud se está deteriorando, según el Departamento de Estado norteamericano. Las...
por | Jun 5, 2009
Por Larissa Bernárdes.El director de la Unidad de Información Financiera de México, Luis Urrutia, asumió la presidencia del Grupo Egmont para el período 2009-2010, durante la 17ma. Reunión Plenaria realizada en Qatar la semana pasada. Mediante un comunicado oficial,...
por | Jun 5, 2009
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE.UU.), Janet Napolitano, ratificaron su compromiso de colaboración binacional en materia de control de aduanas y...
