por | Feb 8, 2007
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...
por | Feb 6, 2007
Por Juan Carlos EsquivelSe calcula que unos 75.000 turistas de los 1.5 millones que Costa Rica recibe al año, termina invirtiendo en bienes raíces en el país, sea en terrenos vacíos o condominios, provocando un fuerte ingreso de divisas. Pero debido al estado de las...
por | Feb 5, 2007
Las autoridades mexicanas cerraron el 2008 ratificando su compromiso con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, al extraditar el pasado 31 de diciembre a 10 narcotraficantes acusados de pertenecer a dos de las organizaciones criminales más importantes que...
por | Feb 5, 2007
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó este mes de julio el reporte titulado “Cuestiones Operativas – Guía de Investigaciones Financieras”, con el cual pretende proporcionar ideas y conceptos que puedan ser incorporados en los marcos regulatorios para...
por | Feb 2, 2007
Por Brian Monroe.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. está reorganizando sus esfuerzos de control de sanciones económicas para concentrarse más en las violaciones notorias que están sujetas a multas de millones de dólares previstas bajo una ley de 2007. El monto...
