por | Dic 20, 2006
Toronto-Dominion Bank (TD Bank) debe pagar a una sociedad de inversión de Texas la cantidad de US$ 67 millones por su participación en el multimillonario fraude de US$ 1.200 millones ejecutado por el abogado Scott Rothstein, según dictaminó un...
por | Dic 18, 2006
Durante el 2008 se registró un incremento en el número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROSs) asociadas al fraude hipotecario que presentaron las instituciones financieras norteamericanas, según el informe emitido hoy por la Red de Crímenes Financieros del...
por | Dic 18, 2006
Por Rob [email protected] banqueros que esperaban encontrar algún alivio en los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario, probablemente se decepcionaron por el leve alivio regulatorio aprobado por el Congreso de EE.UU. la semana pasada....
por | Dic 15, 2006
Por Bennett Voyles y Brian Monroe. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció los esperados nuevos estándares internacionales que sirven de guía para la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), a la vez que emitió...
por | Dic 14, 2006
Por Matt Squire A medida que crece la demanda de tarjetas de valor acumulado, las instituciones financieras se mueven rápidamente hacia la aplicación de varios programas de transferencia de dinero, entre ellos, las tarjetas de pago de salarios. Pero los...
