Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...
Aunque la intención sea buena, la guía que proporcionan los reguladores a los negocios de servicios monetarios (NSMs) para cumplir con las regulaciones antilavado no parece ser suficientes para la industria.La guía, elaborada en abril de 2005, establece la metodología...
El nuevo manual de revisión de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos es la primera guía integral que los inspectores bancarios han recibido sobre las normas de la Ley USA Patriot desde que fuera promulgada en octubre de 2001. (U.S. Ley Pública 107-56). Y aunque...
El gigante banco estadounidense Wachovia confirmó el martes que terminó las relaciones corresponsales con Middle East and Africa Bank por posibles vínculos con Hezbollah. Wachovia, con activos por más de US$540.000 millones y 3.000 oficinas en 16 estados de...
Casi un cuarto de las compañías de administración de inversiones no tienen medios para monitorear las transacciones que realizan para detectar operaciones sospechosas, incluidos el fraude y el lavado de dinero, según una encuesta realizada el mes pasado por la...
El número de Informes de Actividad Sospechosa (IAS) en Suiza ha aumentado un 32% en 2003 según el informe anual para el año 2003 de la Oficina de Informes sobre Lavado de Dinero. De la cifra total dos tercios de estos informes han sido presentados por el sector...
Por Matt Squire.Una corte bielorrusa condenó al abogado especializado en lavado de dinero de Nueva York, Emanuel Zeltser, a tres años de prisión el lunes pasado, a pesar de las protestas presentadas por el gobierno de Estados Unidos sobre la forma en que se llevó a...
Tras una investigación del estado de Nevada sobre la falta de presentación de unos 15.000 Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) por parte del casino The Mirage durante un período de 18 meses, la pregunta es: ¿Quién era responsable de notar que el mayor casino de...
El gobierno de Honduras rechazó categóricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotráfico y el lavado de dinero en la nación centroamericana. El canciller hondureño, Edmundo Orellana, anunció que el gobierno...
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones bursátiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como...
El principal testaferro de Vladimiro Montesinos usó a su yerno y a la esposa de su primo, además de otros socios, para esconder fondos de la corrupción en el sistema financiero norteamericano. El gobierno peruano deberá informar sobre el buen uso que le dará a los...
NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOSHong Kong promulga nuevos requisitosLos agentes de remesa y los cambiadores de dinero de Hong Kong ahora tendrán nuevas reglas de reporte y montos mínimos para operar, cuando el 26 de enero entre en vigencia la modificación de la...
Por Brian [email protected] Dos de los proyectos más severos de leyes federales en Estados Unidos que están destinados a incrementar la presión sobre Irán, prohibirían a los bancos el procesamiento de transacciones vinculadas indirectamente con entidades...
Por Matt Squire.Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los paraísos fiscales podrían requerir hasta diez años para su implementación y probablemente enfrentarán grandes desafíos políticos, según algunos expertos internacionales en impuestos. El...
El abogado Stephen Plowman se metió en problemas de lavado de dinero, por ayudar a pagar un negocio de tintorería. Mientras que otros lavadores ocultan su dinero en mansiones y embarcaciones multimillonarias, Plowman, en Washington, estaba contento con la ganancia de...
Por Juan Alejandro Baptista.Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones. Un total de 11...
Tal como lo advirtió Lavadodinero.com en febrero de este año, las autoridades financieras estadounidenses anunciaron este martes la aplicación de una sanción civil por US$ 11 millones contra el Ocean Bank de Miami por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (LSB) y a...
Las fiscalías de las naciones latinoamericanas pudieran crear equipos para la revisión y análisis de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como una estrategia para iniciar investigaciones criminales adicionales e independiente a los informes recibidos por...
Por Brian Monroe.El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancionó a la compañía de transacciones en línea E-Trade con una multa de US$1 millón por haber omitido la verificación de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio...
Por Carla ValeroLa empresa de Correos Chile ha decidido poner manos a la obra en la prevención antilavado solicitando a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) que imparta a sus empleados un curso de capacitación, que tendrá como objetivo saber...
