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Por el Departamento Editorial. Como parte de la estrategia de combate del lavado de dinero y de los delitos en la zona fronteriza con México, las autoridades estadounidenses renovaron y ampliaron los controles establecidos sobre las empresas de transporte...
por | Ago 6, 2015
Por el Departamento Editorial. En un mundo en el que cada vez existen más amenazas para las empresas, la práctica de la administración de riesgos recibió un nuevo espaldarazo al revelarse que las compañías que han mantenido procesos sólidos de...
por | Jul 24, 2015
Por el Departamento Editorial. Una multa de US$ 140 millones y el cierre de parcial de las operaciones de Banamex USA es el resultado de un largo proceso regulatorio que ha revelado enormes deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero de la...
por | Jul 23, 2015
Por el Departamento Editorial. Luego de 7 meses de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizara el embargo económico impuesto sobre Cuba, el Stonegate Bank de Florida abrió una cuenta de corresponsalía en el Banco Internacional de Comercio S.A....
por | Jul 22, 2015
Durante los primeros seis meses de 2015, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó señales de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en 187 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por los sujetos obligados, lo que significa...
