por | Nov 14, 2008
México y Argentina, dos países que han recibido severas observaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por sus tímidas políticas para limitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, hoy coinciden también en estar sólo a un paso para aprobar...
por | Nov 13, 2008
Por Paula Nino y Gonzalo [email protected]@lavadodinero.comCuando la Ley USA Patriot entró en vigencia hace cinco años el 26 de octubre del 2001, su impacto sobre las políticas y procedimientos sobre lavado de dinero fue inmediato y de largo...
por | Nov 13, 2008
El pasado 19 de mayo la ONG mexicana Enlace Civil A.C. recibió una notificación del banco BBVA Bancomer donde le informaban que en no más de 31 días sus ocho cuentas bancarias en la institución serían cerradas.Enlace Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas,...
por | Nov 12, 2008
Con la participación de unos 1.200 ejecutivos bancarios de 44 países de América, Europa, Asia y Australia, se celebrará del 16 al 18 de noviembre en Ciudad de Panamá la cuadragésimo segunda asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), que...
por | Nov 10, 2008
Los casinos, que están enfrentándose a una baja súbita de sus actividades, tienen pocos incentivos para realizar diligencias debidas detalladas sobre aquellos apostadores que realizan apuestas muy importantes y que pudieran estar vinculados a operaciones de lavado de...
