por | Nov 4, 2013
A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodologías y se promueve la información a nivel mundial en relación al combate de delitos como el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el crimen organizado a su vez...
por | Nov 4, 2013
Como un paso muy positivo en la lucha contra el lavado de dinero transnacional fue catalogado en Estados Unidos y México el acuerdo de intercambio de información firmado por el Departamento del Tesoro y la Comisión Bancaria y de Valores de México...
por | Nov 4, 2013
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos el 29 de octubre, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, instó a la sociedad civil a colaborar...
por | Oct 28, 2013
En la última semana, los diputados salvadoreños nucleados en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad acordaron incluir a los partidos políticos en las reformas a la Ley de Lavado de Dinero que se discute en el seno de la...
por | Oct 24, 2013
Al igual que ha sucedido con otras empresas reguladas que cotizan sus acciones en las bolsas de valores, las acciones de la empresa de entretenimiento del gigante del juego Caesars Entertainment Corp. cayeron cuando las autoridades de Estados...
