por | Ene 15, 2004
Por Colby Adams. Como una pobre supervisión regulatoria en la implementación de algunos aspectos de la Ley de Secreto Bancario calificó un informe del Senado la labor de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos. Un...
por | Ene 15, 2004
Como sus contrapartes del Norte, las instituciones financieras mexicanas y los agentes de control legal se encuentran ante un gran obstáculo en sus esfuerzos para detectar el lavado de dinero: las restricciones presupuestarias, según expresó Alberto Ávila, socio...
por | Ene 15, 2004
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos le dijeron a uno de los mayores bancos de Venezuela que debe contratar un consultor para que los ayude a mejorar su programa de políticas antilavado. El anuncio del acuerdo entre las autoridades estadounidenses y el...
por | Ene 15, 2004
Por Carla [email protected] Ángel Arroyo, funcionario del servicio de Inteligencia Criminal de Renta Pública del Departamento del Tesoro de EE.UU. considera necesario que Panamá tome precauciones y establezca las estructuras necesarias para monitorear e...
por | Ene 15, 2004
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
