por | Dic 14, 2005
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta semana una nueva ley que otorga mayores poderes a la unidad de información financiera (UIF) para investigar las operaciones de lavado de dinero. La nueva ley fue aprobada a principios del año pasado por la Cámara de...
por | Dic 13, 2005
Por Brian Monroe. Impulsados por los reguladores, algunos de los mayores bancos de Estados Unidos han decidido revisar el método para evaluar los riesgos geográficos de delitos financieros en regiones de alto riesgo del país. En lo que parece evidenciar una nueva...
por | Dic 12, 2005
La Oficina Antidrogas de Escocia (SDEA por sus siglas en inglés) ha decidido expandir su misión y añadir a su equipo de trabajo contadores forenses. A medida que la agencia se enfoca cada vez más en serios crímenes organizados, incluyendo el lavado de dinero, el jefe...
por | Dic 12, 2005
Si bien las agencias federales de EE.UU. han progresado mucho para entender y explicar las nuevas formas que los terroristas utilizan para generar y lavar el dinero, la clave está en los detalles. Un informe de la Contraloría General de EE.UU. (GAO por sus siglas en...
por | Dic 12, 2005
Por Peggy CarranzaLa compra venta de bienes raíces para el lavado es una preocupación en muchos países. Pero en el caso de Ecuador, con una ley antilavado de tan sólo un año de antigüedad, el desafío es mucho mayor. A través de un operativo denominado Torres Gemelas...
