por | Nov 8, 2004
Por Brian Monroe Alegando que fue despedido por tratar de presentar un reporte de operación sospechosa referido a un cliente y a dos empleados, un ex oficial de cumplimiento de un banco ubicado en Nueva Jersey, presentó una demanda judicial por una suma no...
por | Nov 8, 2004
Por Brian OrsakLa cantidad de procesos de control iniciados por la Oficina de Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés) por violaciones al cumplimiento antilavado de dinero (ALD) disminuyó por segundo año consecutivo en 2007, según un...
por | Nov 8, 2004
Las autoridades anticorrupción del Perú solicitaron a sus homólogos en Panamá el bloqueo de una cuenta por casi dos millones de dólares detectada en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de ese país centroamericano, relacionada a la alta esfera naval del gobierno...
por | Nov 7, 2004
La falta de regulaciones para los ‘proveedores de servicios’ que ayudan a establecer fondos y montar compañías pantalla hace de Londres un paraíso para el lavado de dinero, dice un informe de 2004 de Transparencia Internacional.Mientras muchos centros financieros...
por | Nov 4, 2004
Los programas antilavado de dinero (ALD), que en algún tiempo fueron medidas que tenían poca prioridad y recursos limitados, han crecido y se han convertido en un negocio intenso y complejo. Desde el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los gobiernos...
