por | Feb 24, 2013
Venezuela y Bolivia fueron los países latinoamericano que obtuvieron mejores resultados durante la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que finalizó el viernes en París, donde los miembros del organismo reconocieron los logros de ambas naciones...
por | Feb 20, 2013
Por el Departamento Editorial.La Unión Europea emitió el pasado 05 de febrero la propuesta de la 4ta Directiva Antilavado de Dinero, que se espera sea la guía que deberán utilizar los Estados miembros a partir del próximo año para ajustar sus estructuras de lucha...
por | Feb 18, 2013
Por Brian Monroe.Un moderno proceso de análisis de los datos que está implementando actualmente la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos pudiera servir de ejemplo para las unidades latinoamericanas que buscan...
por | Feb 15, 2013
Por Brian Monroe.Las instituciones financieras que tienen presencia en diversas jurisdicciones están enfrentando mayores exigencias de cumplimiento antilavado de dinero de los reguladores y autoridades de los países que recientemente han reforzado sus leyes, según...
por | Feb 11, 2013
Por Colby Adams.Los bancos globales que tienen operaciones y/o negocios en Turquía definen los posibles escenarios que pudieran resultar de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) prevista para este mes, en la cual se determinará si Turquía es...
