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La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) comenzará a intercambiar información financiera con su homóloga estadounidense, luego de un acuerdo firmado entre ambos organismos para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del...
por | Ene 24, 2013
A pesar de los esfuerzos adelantados por las autoridades y las empresas reguladas, el lavado de dinero en México durante el año 2012 ascendió a US$ 10.000 millones, según la estimación hecha por un centro de investigaciones de la Cámara de Diputados.El reporte...
por | Ene 21, 2013
Por Colby Adams y Brian Monroe El Departamento del Tesoro de Estados Unidos finalmente develó su arma más poderosa contra la evasión fiscal internacional, al emitir el reglamento de la polémica ley destinada a presionar a los bancos extranjeros para que informen...
por | Ene 17, 2013
Por Brian Monroe.Una pregunta que pocos bancos quisieran que les hicieran los inspectores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es: ¿Renunciaría usted a su Estatuto de Limitaciones y nos permitiría seguir revisando su empresa por más tiempo? A pesar de que la...
por | Ene 15, 2013
Por Brian Monroe.Tres naciones europeas recibieron fuertes críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por no haber realizado suficientes investigaciones y condenas de individuos y empresas que sobornan a funcionarios extranjeros....
