por | Mar 10, 2015
En los últimos años las autoridades de muchas naciones, especialmente Estados Unidos y de algunos países europeos, han insistido en la necesidad de establecer más responsabilidades civiles, administrativas y penales contra los altos ejecutivos...
por | Mar 9, 2015
Continuando el programa de acciones establecidas contra altos funcionarios públicos venezolanos, el gobierno de Estados Unidos emitió este 09 de marzo un nuevo listado de 7 individuos que han sido incluidos en la lista de Nacionales Especialmente...
por | Mar 6, 2015
Por: Departamento EditorialLa captura del líder de Los Zetas, Omar Treviño Morales tiene un significado relativamente positivo en el plan de desmantelar a esta organización criminal, pues no tenía la exclusividad las operaciones financieras del cártel. Las autoridades...
por | Mar 6, 2015
Por: Departamento editorialEl monitoreo de las transacciones es una pieza fundamental para “conocer al cliente”, especialmente en el mundo de los negocios de servicios monetarios (NSM), donde las relaciones con el consumidor se basan más frecuentemente en...
por | Mar 2, 2015
Mantener la unidad global en contra del terrorismo fue el llamado hecho por el Ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, durante el discurso inaugural de la XXVI Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que se efectuó entre el 25 y el 27 de febrero...
