por | Feb 11, 2013
Por Brian Monroe.Varios de los casinos más grandes de Nevada están reforzando sus controles de cumplimiento antilavado de dinero a raíz de una investigación adelantada al Las Vegas Sands Corp. por no realizar suficiente escrutinio a los clientes de alto riesgo....
por | Feb 7, 2013
Por Brian Monroe.La Comisión Europea presentó esta semana la propuesta de la Cuarta Directiva Antilavado de Dinero, en la cual se establecen nuevas exigencias de cumplimiento, como lo son los procesos más estrictos sobre el beneficiario final y un mayor escrutinio de...
por | Feb 3, 2013
Por Brian Monroe.Decenas de miles de prestamistas no bancarios residenciales que operan en Estados Unidos aún no están en conformidad con las normas de la Ley de Secreto Bancario, a pesar de que hace más de cinco meses se venció la fecha límite dada por el...
por | Feb 1, 2013
Por Colby Adams.En un sólo día se producen 1.3 millones de mensajes SWIFT para movilizar miles de millones de dólares en pagos globales. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por establecer controles estrictos a este enorme movimiento de dinero, muchos de...
por | Feb 1, 2013
El TCF National Bank deberá pagar una multa de US$ 10 millones impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por no reportar adecuadamente transacciones sospechosas relacionadas a casos de estructuración y financiamiento del terrorismo.La Oficina del...
