por | Nov 3, 2006
Por Brian [email protected] bancos pronto necesitarán actualizar la forma en cómo manejan los números de Seguridad Social de los clientes – la principal identificación de los ciudadanos estadounidenses. Para tratar de combatir el robo de identidad, los...
por | Nov 3, 2006
Por Matt [email protected] La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. responsable de la supervisión antilavado de dinero, quedó incluida entre los peores...
por | Nov 2, 2006
Las autoridades de Costa Rica detuvieron en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María a un sujeto de nacionalidad mexicana que intentaba ingresar al país con US$259.030 en efectivo, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.Los funcionarios de la Policía de...
por | Nov 2, 2006
El gobierno de Estados Unidos aumentó las presiones contra Siria e irán al prohibir ciertas transacciones comerciales y restringir la entrada al país de quienes no cumplan con las restricciones contempladas en las sanciones impuestas a las dos naciones del Medio...
por | Nov 2, 2006
Por Colby Adams. Estados Unidos autorizó a siete naciones a no cumplir las sanciones impuestas contra Irán, luego de que estas jurisdicciones frenaron sus compras de petróleo al país persa. La decisión beneficia a la India, Malasia, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri...
