por | Sep 19, 2006
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) aceptó la invitación de participar como observador del Grupo Asia-Pacífico (APG), lo que le permitirá a los miembros de ambos grupos participar de los plenos y compartir todo tipo de documentos e...
por | Sep 18, 2006
Es fácil evocar imágenes de la corrupción pública: ciudadanos sobornando oficiales públicos para obtener permisos, conductores pagando a policías para evitar multas, políticos robando de las arcas del estado o arreglando negociados sucios a puertas cerradas. Sin...
por | Sep 18, 2006
Por Matt [email protected] Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) y la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. crearon un grupo de trabajo para revisar la práctica de la división de...
por | Sep 14, 2006
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son...
por | Sep 13, 2006
Los primeros cargos de lavado de dinero contra oficiales de Riggs han sido presentados, en EspañaEl juez español Baltasar Garzón acusó al ex dictador chileno Augusto Pinochet de lavado de dinero y ocultamiento de activos. El juez también acusó a la esposa de Pinochet,...
