por | Jun 16, 2005
El Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, reforzó sus pautas para el guardado de documentos relacionados con los giros internacionales. La Unión Europea y Estados Unidos podrían dentro de poco seguir el ejemplo, ya que ambos están trabajando en...
por | Jun 16, 2005
Por Carla [email protected] propuesta de ley en Chile busca hacer responsables a las empresas por el lavado de sus clientes o empleados. El diputado Jorge Burgos del Partido Demócrata Cristiano (DC) de Chile, luego de lograr que se apruebe hace menos...
por | Jun 15, 2005
Por Carla [email protected] Unidad de Información Financiera en Argentina (UIF), se encuentra envuelta en polémica después de que el gobierno presentara a su candidata oficial para ocupar el puesto de la presidencia de la UIF. Durante el período de...
por | Jun 15, 2005
Por Brian [email protected] Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) inauguró una página en Internet que brindará actualizaciones periódicas sobre los esfuerzos de la agencia para implementar las regulaciones de la...
por | Jun 14, 2005
Por Carla ValeroLos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son las principales armas con las que las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo cuentan para detectar operaciones sospechosas que pueden esconder posibles casos de lavado de dinero y...
