por | Dic 2, 2004
De los temas que enfrentan las compañías de seguros de EE.UU. para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero (ALD), claramente el más inminente es la integración de sus agentes independientes dentro de sus programas. Y el Departamento del Tesoro está...
por | Dic 1, 2004
Por Matt Squire. A medida que se extiende la relación entre el financiamiento del terrorismo y el tráfico de drogas, las instituciones financieras deberían vigilar más de cerca sus relaciones de banca corresponsal. Esta recomendación la han hecho diversos expertos...
por | Nov 30, 2004
Stephanie Lowy es funcionaria de programa para Financial Services Volunteer Corps (FSVC), una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer los sistemas bancarios en los mercados emergentes. Es la persona designada para realizar la capacitación...
por | Nov 30, 2004
Por Brian Monroe.Wells Fargo & Co. –la empresa matriz de Wachovia Bank- acordó pagar US$160 millones para resolver los problemas antilavado de dinero (ALD) relacionados a una cuenta de una casa de cambio mexicana, en lo que se considera hasta la fecha la multa más...
por | Nov 30, 2004
Por Selina Romá[email protected] Michael McDonald y Steven Smith necesitaron 10 días, US$2.190 y un agente para la creación de tres corporaciones – ubicadas en Nueva York, Florida y Panamá. Con la ayuda del agente, los dos hombres, ambos ex...
