por | May 20, 2004
Por Tomás A. CabalAl igual que otros narcotraficantes colombianos, Pablo Rayo Montaño encontró en Panamá “tierra fértil y un clima propicio para las inversiones”. Expedientes de la causa abierta en su contra detallan una historia de lavado, corrupción, e...
por | May 18, 2004
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés), presentó nuevos formularios de inscripción para los Negocios de Servicios Monetarios. Los cambios afectarán a un número de casas de remesas, pagadores de...
por | May 17, 2004
Durante más de 20 años, el banco Riggs trabajó para establecer relaciones y cuentas con todas las embajadas extranjeras y misiones militares en Washington, D.C. Para el año 2003, cerca del 95% de ellas operaban con el banco en esa ciudad. Junto con esas cuentas...
por | May 13, 2004
En los días en que las transacciones en efectivo reinaban en los esfuerzos de EUA en el campo del lavado de dinero, la “estructuración”, el crimen por el que los “pitufos” (“smurfs”) se ganaron su nombre, era el crimen du jour. En 1986, el Congreso convirtió en...
por | May 13, 2004
Por Brian Monroe y Colby Adams. Esta es una historia que todos recordamos: aquella brillante mañana cuando cerca de 3.000 vidas se perdieron y otras sufrieron daños irreparables. Para los investigadores y las instituciones financieras, los ataques terroristas del 11...
