por | Mar 4, 2009
El pasado 28 de diciembre de 2009 la Secretaría Para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (SEPRELAD) aprobó mediante la Resolución #060 el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados y...
por | Feb 26, 2009
El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), William J. Fox, dijo a los participantes del plenario del Grupo Egmont del 30 de junio que las unidades de inteligencia...
por | Feb 26, 2009
Sólo hace falta un empleado malo, negligente o simplemente descuidado para abrir las puertas de su institución al dinero sucio. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas. Tomemos a Riggs Bank, Bank of New York y Banco de Chile por ejemplos, que han sufrido los daños...
por | Feb 25, 2009
Los reguladores federales y estatales han atendido una orden de cesar y desistir contra una de las instituciones financieras más grandes de Alemania por fallas en los controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York. El Dresdner Bank, con sede en...
por | Feb 23, 2009
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la comunidad internacional no cumple en su totalidad con los objetivos trazados para la lucha antilavado debido a la corrupción y la falta de voluntad política.El año pasado, 17 países promulgaron nuevas leyes—o...
