por | Jul 22, 2008
Por Brian Monroe.El acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con uno de los bancos más grandes de Suiza que obliga al banco a informar los nombres de miles de individuos sospechosos de ser evasores impositivos podría conducir a los investigadores a...
por | Jul 21, 2008
Las mismas autoridades guatemaltecas que tenían a su cargo la lucha antilavado, fueron arrestadas en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y desataron un escándalo en su país natal. Recién cuando se vio involucrado en un problema de esta magnitud, el...
por | Jul 19, 2008
El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) designó a Guatemala como presidente para el período 2006-2007, durante su última reunión. En la reunión también se evaluaron los avances de los países miembros en la lucha contra el lavado de...
por | Jul 18, 2008
La guía emitida recientemente por la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) da a los negocios de servicios monetarios (NSMs) un plazo de 180 días para aplicar mecanismos basados en el riesgo, para monitorear a sus agentes...
por | Jul 17, 2008
En los próximos meses, Colombia reforzará las políticas y procedimientos que sus bancos deberán llevar a cabo a la hora de abrirle cuentas a las PEPs, o personas expuestas políticamente. Desde comienzo de año se especula en Colombia con una serie de modificaciones en...
