por | Mar 14, 2011
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales en EE.UU. están preparando una serie de seminarios de un día de duración a ser dictados en marzo para ayudar a los casinos de Nevada a cumplir con las regulaciones de la Ley de Secreto...
por | Mar 11, 2011
Por Juan Alejandro BaptistaLos ataques al World Trade Center de Nueva York, ocurridos el 11 de septiembre de 2001, generaron un gran daño en la economía de Estados Unidos. La nación más poderosa del mundo desató todos sus recursos en una completa ofensiva nacional e...
por | Mar 11, 2011
La agencia de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) lanzó un boletín trimestral, TRIPWIRE, que busca proveer un servicio especial de asistencia y asesoramiento al sector financiero. La publicación de cinco páginas, que fue lanzada en...
por | Mar 10, 2011
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la medida de...
por | Mar 4, 2011
El Grupo Egmont, que cumple 10 años este año, se reunirá para discutir el papel de las unidades de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo en su próximo plenario en Washington.El grupo, que es una red...
