por | Feb 16, 2010
Por Colby Adams.Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones internacionales de forma anónima, según algunos...
por | Feb 15, 2010
Andrés Terrero, CAMS, recientemente fue designado asesor de Operaciones Financieras, Administración y Control de Riesgo del Banco Central de la República Dominicana. Fue miembro del comité auditor donde supervisó los controles ALD. También participa en el...
por | Feb 14, 2010
Dos ex ejecutivos del Banco de Bogotá fueron sentenciados a siete años de prisión por haber ayudado a lavar cerca de US$1 millón del narcotráfico en operaciones de compra-venta de divisas extranjeras.Los ejecutivos habrían utilizado varias cuentas en Colombia y en el...
por | Feb 12, 2010
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que 10 instituciones de banca múltiple que operan en territorio nacional han recibido la autorización para celebrar contratos de comisión mercantil para la prestación de servicios financieros básicos.Según un...
por | Feb 12, 2010
Por Carla [email protected] Los casinos chilenos deberán implementar antes del 31 de octubre un programa de cumplimiento antilavado que deberá incluir una política de conozca su cliente, diligencia debida mejorada sobre las Personas Expuestas...
