La banca móvil se ha convertido en los últimos años en una de las áreas de mayor crecimiento en ciertas jurisdicciones de Asia y Europa, y se espera que en Latinoamérica las instituciones financieras amplíen sus servicios en este sector en un...
El gigante bancario de Estados Unidos JPMorgan Chase & Co. (JPM) inició esta semana un proceso de revisión de su unidad de cuentas corresponsales, a la vez que ha paralizado la apertura de nuevas relaciones con bancos extranjeros, a raíz de las...
Debido a las deficiencias en la detección de operaciones sospechosas, las autoridades de Estados Unidos impusieron al casino Las Vegas Sands Corp. una multa de US$ 47 millones, lo que se considera la sanción monetaria más grande impuesta a un...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Irán, como una forma de presión contra el programa de desarrollo de armas de destrucción masiva y por las actividades de financiamiento del terrorismo adelantadas por el...
Por Verónica Moyano. El Royal Bank of Canadá (RBC) anunció el cierre de todas sus operaciones en Uruguay a partir del 31 de octubre, debido a “una revisión estratégica” de sus negocios en Latinoamérica, según lo anunciaron sus representantes. Sin...
Las instituciones financieras foráneas (IFF) que quieran plegarse al programa de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus iniciales en inglés), ya cuentan con la plataforma en línea implementada por el Servicio de Rentas...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto rigurosas sanciones a Irán, como una forma de presión contra el programa de desarrollo de armas de destrucción masiva y por las actividades de financiamiento del terrorismo adelantadas por el...
Con la participación de más de 400 profesionales de toda la región se realizó la 7ma. Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros de ACAMS entre el 31 de julio y el 02 de agosto en la ciudad de Cancún (México). Unos 38...
El llamado mercado “Penny Stock” continúa generando dolores de cabeza en materia antilavado de dinero, razón por la cual la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA por sus iniciales en inglés) aplicó una multa de US$ 1.4 millones a la...
La tercera edad se está convirtiendo en uno de los segmentos más vulnerables utilizados por bandas criminales tanto para el lavado de dinero, como para cometer fraude financiero. Los estafadores orientan sus estrategias hacia los ancianos por ser...
La complejidad y los riesgos asociados a las operaciones de banca privada, así como la delicada relación que mantienen con las jurisdicciones off shore, quedaron una vez más evidenciada con las investigaciones que adelanta la justicia de...
El Comité de Expertos en la Evaluación de Medidas en Contra del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa emitió un documento titulado “Lavado de Dinero a Través de los Fondos de Pensiones Privados y...
Por David Caruso Con todas las acciones de cumplimiento realizadas en los últimos años relacionados a los informes de actividad sospechosa (IASs) que fueron presentados tarde, incompletos, o que ni siquiera fueron presentados, parece cierto que toda...
Los miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) aprobaron las solicitudes presentadas por Honduras y Guatemala para formar parte del organismo regional, en el XXVII Pleno de Representantes realizado en Buenos Aires entre el 15 y el 19...
Cuando se habla del colombiano Daniel “el Loco” Barrera no solo se hace referencia a uno de los narcotraficantes más exitosos de los últimos 20 años, sino que hablamos de un negocio global de más de US$ 10.000 millones anuales y de una...
El tercer banco más grande de Estados Unidos solicitó al Departamento del Tesoro una licencia que lo libre de responsabilidades por tener nexos con los bancos iraníes sancionados que operan en América Latina y el Medio Oriente, en donde las filiales del...
Tal como estaba previsto, este miércoles 17 de julio entró en vigencia la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con lo cual el número de sujetos obligados a reportar operaciones...
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este viernes que fue aprobada una prórroga de seis meses en la fecha de entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA), la cual fue movida del 01 de enero al 01 de julio de...
En el año 2008, los países miembro de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) acuerdan adoptar el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) como la unidad de cuenta común para reemplazar al dólar estadounidense en el comercio...
Hasta hace pocos días la familia Guberek era reconocida en Bogotá por sus empresas del sector textil, construcción, el negocio de los jugadores de fútbol, sus colecciones de arte y el comercio de joyas. Ahora son famosos en todo el mundo por haber sido...
