Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió el pasado mes de junio el reporte sobre las Vulnerabilidades de los Profesionales Legales Ante el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”, en el cual se detallan una serie de aspectos...
En el año 2010 las firmas PayPal, Visa y MasterCard fueron víctimas de “hackers”, en represalia por haber dejado de procesar donaciones para el portal WikiLeaks. Los ataques cibernéticos contra bancos estadounidenses ocurridos en 2012 buscaban la...
En el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los crímenes financieros se suele hablar de distintos sujetos obligados que forman parte del sector financiero. Es por eso que uno de los conceptos más utilizados en...
Continuado con las millonarias multas impuestas por las autoridades estadounidenses a entidades financieras extranjeras, el turno llegó al Banco Libanés Canadiense (Lebanese Canadian Bank – LCB), que aceptó pagar US$ 102 millones debido a las...
La continua evolución del mundo antilavado de dinero también exige acciones de los entes reguladores, es por eso que la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos anunció un proceso de reorganización que le permitirá contar con una estructura...
El Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ deberá pagar US$ 250 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS, por sus iniciales en inglés), debido a irregularidades en el cumplimiento de las sanciones impuestas a Irán. ...
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) removió hoy a Bolivia de la lista de países en observación, al considerar que el país suramericano “ha establecido el marco jurídico y normativo para cumplir con sus compromisos contemplados en el plan de acción”...
A pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita en México, los legisladores estadounidenses evalúan la opción de aumentar la cantidad de recursos financieros que...
Una correcta debida diligencia del cliente debe contemplar un proceso efectivo de identificación del beneficiario final de las cuentas individuales o corporativas que manejan las entidades bancarias. Sin embargo, esto se convierte en un verdadero desafío...
A pesar de que los salarios de los profesionales latinoamericanos especializados en materia antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) sufrieron un leve aumento del 9% en promedio durante el 2012, todavía sus colegas...
Cuando en las primeras décadas del siglo pasado el célebre inmigrante italiano Carlo Ponzi desarrolló el método de captación de inversionistas que posteriormente llevaría su nombre, nunca se imaginó las proporciones que alcanzaría este esquema...
Desde una empresa del sector energético hasta un Resort-Spa integran la diversa red de empresas mexicanas que fueron designadas hoy por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de una red utilizada para legitimar el dinero procedente...
El adecuado cumplimiento para detectar y reportar el financiamiento del terrorismo exige que los sujetos obligados manejen información actualizada que les permita realizar una debida diligencia efectiva. La información completa y...
Una revisión del perfil de riesgo país y el fortalecimiento de los procesos de diligencia debida sobre las cuentas corresponsales pudieran ser el resultado inmediato del programa de blanqueo y amnistía impositiva que entra en vigencia hoy...
Con la participación de 150 asistentes y 18 expertos de diversos países de la región, se realizó entre el 23 y 24 de mayo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el Primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...
Luego de una dura batalla legal de 3 años, las autoridades de Estados Unidos lograron que sus contrapartes de Guatemala ejecutaran la extradición del expresidente Alfonso Portillo, quien el pasado viernes se convirtió en el primer jefe...
Muchos de los esquemas más complicados utilizados por el crimen organizado para legitimar dinero suelen involucrar a personas que no saben que están formando parte de una operación delictiva. Esto sucede en parte por la falta de información de la...
Por el Departamento Editorial.Cuando los agentes del Kennedy International Airport de Nueva York vieron el cuadro abstracto nunca se imaginaron que estaba valorada en US$ 8 millones. El individuo que transportaba la prestigiosa obra “Hannibal” del artista...
Mucho se ha hablado de los procedimientos de debida diligencia que deben cumplir los sujetos obligados, pero el caso reciente que motivó la renuncia del ministro de comunicaciones de Costa Rica, Francisco Chacón, evidencia que también...
El intercambio de información tributaria es una de las exigencias actuales en el mundo de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Durante los últimos años, la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha...
