Luego de 10 años de los atentados al World Trade Center de Nueva York, un grupo de expertos latinoamericanos convocados por Lavadodinero.com nos presentan un balance de lo que ha generado este ataque en el sector antilavado de dinero y contra el...
Por Fernando Martínez. El reciente ataque al casino Royale de Monterrey que dejó 52 muertos, es sólo la “punta del iceberg” de la participación que tiene el crimen organizado en estos establecimientos para generar redes de extorsión y lavar cantidades multimillonarias...
Por Brian Monroe. Los países más ricos del mundo, incluidos Suiza y Estados Unidos, han hecho muy poco para combatir el secreto bancario y desempeñan un rol importante al facilitar la corrupción de líderes políticos y criminales, afirmó la agrupación londinense Tax...
Por Colby Adams. Mientras el mercado del oro sigue creciendo, el resurgimiento de la industria minera y la escasa supervisión de las autoridades han hecho que este sector sea atractivo para los grupos criminales que buscan aumentar los ingresos y lavar el dinero...
Por Fernando Martínez.La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un exoficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en...
La reciente condena a 7 años de cárcel impuesta a un ex oficial de cuentas del Banco Continental de Panamá, engrosa la lista de casos relacionados a empleados bancarios que durante el 2011 han sido acusados de manera formal por participar en operaciones vinculadas con...
Por Brian MonroeLa administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, publicó un proyecto de ley que contiene nuevos requisitos de cumplimiento y de conservación de registros financieros para los fondos de cobertura, privados de y “capital venture”. El proyecto,...
Una corte federal de Miami declaró culpable al empresario venezolano Franklin Durán de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano sin la previa autorización de las autoridades norteamericanas, según anunció el Fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexander...
Con la participación de profesionales y expertos en prevención de la legitimación de capitales procedentes de 25 países del mundo se realizó en la ciudad de Cancún la 5° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS. Cerca de 400 participantes...
Por Brian OrsakUn Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido resolvió el jueves que son ilegales las leyes sobre terrorismo que permiten el congelamiento de fondos de individuos sospechados de terrorismo. La decisión judicial se produce luego de la apelación...
Roger Wilson es el titular del Centro de Información Financiera (por sus siglas en inglés, FIC) de la Oficina Exterior y del Commonwealth en Londres de las Naciones Unidas, donde realiza capacitación interna y externa, se redacta y analiza legislación y se entrega...
En el año 2008 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió una serie de guías para las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), sobre la implementación de modelos de prevención del lavado de activos y combate del financiamiento...
Por Selina Romá[email protected] cualquier otro joven, el Great Florida Bank aprendió su lección por las malas. La Corporación Federal de Seguros de Depósito (por sus siglas en inglés, FDIC), su regulador federal, golpeó al banco de dos años de...
Estimado Lavadodinero.com:Soy oficial de cumplimiento en un banco en California. He escuchado información acerca de los costos del incumplimiento y estoy preocupado porque mi banco reciba una orden ‘cease and desist’ por violaciones antilavado. Necesito saber: ¿Qué...
Con miras a mejorar la efectividad de las investigaciones en contra del crimen organizado trasnacional, los gobiernos de México y Guatemala firmaron este miércoles un convenio de cooperación e intercambio de información. Según informaron la Procuradora General de la...
Por Carla ValeroEl costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los últimos tres años, según concluye el “Estudio Global sobre Lavado de Dinero 2007” elaborado por la...
El sector financiero venezolano ha sido duramente cuestionado durante los últimos meses, especialmente el mercado bursátil. La utilización del mecanismo de intercambio de bonos conocido como “permuta” ha generado serios problemas regulatorios y operativos para las...
Como resultado de los recientes atentados en Madrid que dejaron un saldo de 201 muertos y más de mil personas heridas, la Comisión Europea propuso que sus miembros refuercen la inteligencia para poder combatir mejor el lavado de dinero y la financiación del...
El sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), un instrumento de la banca venezolana para ubicar en una “lista negra” a los deudores, será reactivada tras tres años de desuso, pero ahora tendrá como novedad que incluirá a quienes hayan incurrido en delitos de...
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los bancos estadounidenses deben bloquear cualquier transacción relacionada a dos bancos y una empresa telefónica de Siria y tienen que reportar esta acción ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro,...
