por Web Master | May 9, 2019
Al igual que otras actividades criminales transnacionales, el terrorismo y su financiamiento han experimentado significativos cambios, debido a las acciones internacionales implementadas globalmente para combatirlos, según se desprende del Reporte de Países Sobre...
por Web Master | May 9, 2019
Como parte de la diversificación continua de los mecanismos para legitimar dinero sucio, el crimen organizado ha encontrado en Latinoamérica un espacio poco regulado y algo desconocido para algunos profesionales antilavado: el “Factoring”, conocido en español como...
por Web Master | May 9, 2019
Por el Departamento Editorial. Por muchos años el lavado de dinero fue un concepto asociado directamente a las ganancias provenientes del tráfico de drogas. Esto cambió y ahora es un crimen ligado a cientos de delitos precedentes. Sin embargo, el mundo de los...
por Web Master | May 9, 2019
Algunos instrumentos financieros son considerados de mayor riesgo de lavado de dinero que otros. Sin embargo, aquellos considerados “low risk”, como las cuentas de ahorro, no deben ser descuidados. Un adecuado monitoreo transaccional y una clara definición del perfil...
por Web Master | May 9, 2019
En la primera parte de este trabajo presentamos una visión completa de la estructura legal sobre la cual descansa el control de divisas venezolano y revisamos las metodologías de cambio paralelo que representan más riesgos para el sistema financiero nacional e...
