Artículos recientes
La lección de Walt Disney para el mundo antilavado
Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: “keep moving forward” (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego de años de esfuerzo logró crear el imperio de entretenimiento que lleva su nombre.
Muchas veces “mantenerse avanzando” no es una opción, sino una obligación. Tal es el caso de quienes tienen la responsabilidad de luchar contra el crimen financiero. Quienes piensen que en su país o empresa ya se hizo todo lo que era necesario en materia antilavado deben escuchar a Disney.
Lo que Barack Obama no dijo en su discurso
En el primer mandato de Barack Obama la estructura antilavado de EE.UU. mostró un resultado histórico: una multimillonaria recaudación producto de acuerdos y multas impuestas a los bancos que incumplieron las regulaciones ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Esta actitud regulatoria se fortalecerá, porque los “gringos” ya descubrieron lo lucrativo que puede resultarpara el gobierno la lucha ALD / CFT.
Bienvenidos profesionales de todo el mundo a los Blogs ALD
En esta nueva etapa de Lavadodinero.com queremos ofrecer un espacio de difusión, discusión y aprendizaje: los Blogs ALD. Esta sección será un punto de encuentro...

El elevado riesgo de las nuevas monedas digitales de Bitcoin
Feb 16, 2011 | Capacitación, General
Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones...
El elevado riesgo de las nuevas monedas digitales de Bitcoin
Abr 16, 2010 | Capacitación, General
Un sistema de monedas virtuales que ha emergido para ser usado como una alternativa al efectivo pudiera ser un vehículo para los criminales que andan buscando la forma de realizar transacciones...