El acelerado ecosistema financiero moderno caracterizado por nuevos métodos de pagos digitales, tecnología financiera (Fintech), banca móvil y criptoactivos exige mucha capacidad de adaptación de quienes participan en el combate de los delitos financieros, pero… ¿están preparadas las UIFs para los desafíos que presentan las tecnologías emergentes?
Este trabajo es la continuación de una serie de artículos dedicados al 20° Aniversario de Lavadodinero.com. La primera parte la dediqué a hablar de las personas que han sido clave en el desarrollo...
Las empresas están compuestas por personas, por seres humanos que somos los responsables de darles vida. Por eso comienzo esta serie de post dedicados al 20° aniversario de Lavadodinero.com...
Por Juan Alejandro Baptista. Si visitara una fábrica y le preguntara al gerente de la planta cómo se vería afectado su Programa de Seguridad si el gobierno aboliera las leyes que lo obligan a...
Para todos aquellos que superan las seis décadas -y algunos otros más jóvenes, pero que nos gusta la buena música-, hablar de “El Malquerido” inmediatamente trae a la memoria al bolerista de...
Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al...
Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la...
En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y...
Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante los ataques terroristas, pensé que el Comité Olímpico Internacional (COI) decidiría mantener los juegos fuera de Europa durante la próxima década. Obviamente me equivoqué al respecto.
Sin embargo, debo confesar que la mayor sorpresa me la llevé cuando leí un artículo en el The Wall Street Journal titulado: “Anti-Corruption Compliance Makes Its Olympics Debut” (Cumplimiento Anticorrupción Hace su Debut Olímpico). Inmediatamente busqué el convenio firmado entre la Alcaldía de Los Ángeles y el COI y sí, allí estaba, un pequeño párrafo en el que la ciudad anfitriona se compromete a combatir actos de corrupción relacionados a la organización de las Olimpíadas:
