En los últimos años se han presentado casos reales que reflejan el alcance extraterritorial y el enorme costo financiero/reputacional que pueden tener las sanciones internacionales. En este curso se explican las situaciones, los errores cometidos por los protagonistas y los desafíos de cumplimiento asociados a casos que han impactado a entidades/individuos de Latinoamérica y Europa, con la finalidad de extraer lecciones y enseñanzas sobre los distintos programas de sanciones.
En este curso se abordan los siguientes temas:
· Conceptos claves.
· Caso de estudio: Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur).
o Los errores de cumplimiento.
o Las señales de alerta (que no vieron).
o La importancia de las herramientas.
o El flujo del dinero.
· Caso de estudio: Tornado Cash
o Mezcladores: qué son y cómo funcionan.
o Características.
o La sanción de OFAC: enfoque general y enfoque sectorial.
· Caso de estudio: exportación a Cuba.
o Características de la operación.
o Los errores cometidos (por el banco suramericano).
o Situaciones para requerir licencias.
· Caso de estudio: Chelsea Football Club.
o La sanción y su impacto.
o Importancia de la licencia.
· Caso de Estudio: Multado por Amor
· Recomendaciones.
