En los últimos años se han presentado casos reales que reflejan el alcance extraterritorial y el enorme costo financiero/reputacional que pueden tener las sanciones internacionales. En este curso se explican las situaciones, los errores cometidos por los protagonistas y los desafíos de cumplimiento asociados a casos que han impactado a entidades/individuos de Latinoamérica y Europa, con la finalidad de extraer lecciones y enseñanzas sobre los distintos programas de sanciones.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Conceptos claves.
- Caso de estudio: Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur).
- Los errores de cumplimiento.
- Las señales de alerta (que no vieron).
- La importancia de las herramientas.
- El flujo del dinero.
- Caso de estudio: Tornado Cash
- Mezcladores: qué son y cómo funcionan.
- Características.
- La sanción de OFAC: enfoque general y enfoque sectorial.
- Caso de estudio: exportación a Cuba.
- Características de la operación.
- Los errores cometidos (por el banco suramericano).
- Situaciones para requerir licencias.
- Caso de estudio: Chelsea Football Club.
- La sanción y su impacto.
- Importancia de la licencia.
- Caso de Estudio: Multado por Amor
- Recomendaciones.
