El agresivo régimen de sanciones económicas impuesto a Rusia por Estados Unidos y sus aliados desde el inicio de la guerra con Ucrania ha generado un nivel adicional de dificultad en las labores de cumplimiento que deben adelantar las entidades reguladas de todo el mundo. En este curso se ofrecen las bases para entender estos complejos programas de sanciones, revisando los principios que los sustentan y casos reales que aportan información esencial para poder implementar un cumplimiento más efectivo.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Impacto global de las sanciones a Rusia.
- Programas de sanciones contra Rusia.
- Tipos de sanciones.
- Conceptos y Consideraciones Generales:
- Dinamismo y diversidad normativa.
- Persona de los Estados Unidos
- Institución financiera estadounidense
- Bienes sancionados
- A sabiendas
- Beneficiario final
- Regla del 50% (OFAC)
- Revisión detallada – Programa de Sanciones por las Actividades Nocivas Extranjeras Rusas.
- Sanción Sobre la Venta de Petróleo: Price Cap
- Sanciones de la Unión Europea.
- Revisión de casos:
- Lista de Oligarcas Rusos.
- Andrey Andreevich Gurev.
- Violaciones del Price Cap.
- Recomendaciones.
