Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al...
De Nuestro Archivo Digital El experto en auditorías, Carlos Valdivieso, compartió valiosas opiniones y recomendaciones sobre revisiones internas, riesgos y cumplimiento en una entrevista exclusiva realizada por Fernando Martínez, que publicamos en el año 2012....
Departamento de Producción / Plus Comply. La lucha contra la corrupción y los desafíos que enfrentan los bancos latinoamericanos en la actualidad fueron dos de los temas abordados por Sergio Espinosa, presidente de GAFILAT y director de la Unidad de inteligencia...
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...
