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Negocios de Servicios Monetarios: Cómo manejar el cierre de cuentas en EE.UU.
Negocios de Servicios Monetarios: Cómo Manejar la Problemática del Cierre de Cuentas si es un Banco o Empresa de RemesasJuan Llanos, CAMS, es el Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., una empresa de remesas de divisas con...GAFI: programas ALD de contadores y fideicomisos pueden beneficiarse del enfoque basado en el riesgo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el lunes dos reportes para ayudar a los contadores, a los fideicomisos y a los proveedores de servicios a asignar recursos a sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de...Una ley de más de 2 siglos es utilizada por ciudadanos no estadounidenses para demandar a un banco
Utilizando una ley escrita hace más de dos siglos, más de 700 víctimas de ataques por parte de militantes palestinos están demandando a un banco de Medio Oriente, acusándolo de proveer dinero a los terroristas y a sus familias.La demanda, Almong et. al v. Arab Bank,...El gobierno y el sector financiero deben trabajar juntos para frenar los fondos del terrorismo
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, las instituciones financieras han recibido nuevas responsabilidades para ayudar a detectar la financiación del terrorismo, pero esta no es una tarea simple y definitivamente las instituciones financieras no la pueden...Casas de cambio mexicanas deberán reportar operaciones sospechosas a partir del próximo año
Con el objetivo de combatir las operaciones de lavado de dinero, a partir de enero de 2010 unas 3.500 casas de cambio mexicanas deberán realizar procedimientos de identificación de los clientes que realicen operaciones sobre los US$500, según informaron voceros de la...FDIC cita a banco de Miami por deficiencias en el monitoreo y capacitación ALD
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales le ordenaron a un banco de Miami, Florida, que incrementara su escrutinio de las cuentas de alto riesgo y mejorara su proceso de reporte de actividades sospechosas. La Corporación Federal...Un comité del Congreso de EE.UU. se inclina por prohibir las matrículas consulares
Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó recientemente a favor de sostener una propuesta que prohibiría a las instituciones financieras aceptar identificación emitida por los consulados en EE.UU., o las matrículas consulares, como documentos válidos de...Autoridades dominicanas distribuyen intereses generados por bienes del narcotraficante Quirino
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana entregó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos 4.130.972 pesos y US$500,000 de las ganancias generadas por bienes del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien se encuentra actualmente a...GAFI investigará el lavado de dinero en el fútbol
El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...Nueva Directiva de la Unión Europea: ¿Demasiado? ¿Muy pronto o justo a tiempo?
La Comisión Europea ha propuesto una extensa nueva Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, que busca obligar a los países miembros a reforzar sus leyes antilavado a través de una amplia gama de áreas políticas, incluyendo aquellas como los intereses más preocupantes...Banco nigeriano admite haber engañado a investigadores de EE.UU. para impedir investigación ALD
Por Brian [email protected] banco nigeriano evitó ser sometido a juicio por las autoridades estadounidenses a cambio de admitir haber engañado a funcionarios que investigaban un negocio por posible fraude y lavado de más de US$5 millones. En un...Organismo global califica a China y el Reino Unido con notas altas en evaluaciones ALD
Por Brian [email protected] ha reforzado sus leyes y regulaciones antilavado de dinero (ALD) en poco tiempo, pero el programa del país es deficiente en algunas áreas clave, como la identificación de los beneficiarios finales de las compañías, y no...UIAF colombiana alerta que las clásicas tipologías de lavado tienen nuevas variantes
Por Carla [email protected] A pesar de que los países se esfuerzan por clasificar las diferentes formas de lavar dinero en tipologías, el avance de las técnicas y la sofisticación de los métodos avanzan tan rápido que constantemente se van creando...Estados Unidos se encuentra a un paso de aprobar regulación 312
La regulación más controversial y de mayor alcance de la Ley USA Patriot de 2001, la Sección 312, está ahora un paso más cerca de convertirse en realidad y afectar profundamente la evaluación de riesgo y operaciones de cumplimiento de cientos de miles de bancos,...GAFI: la falta de transparencia en las corporaciones daña las investigaciones financieras de EE.UU.
Por Paula [email protected] Unidos debe mejorar en lo que respecta a la obtención de información sobre los beneficiarios finales –beneficial owners—de miles de corporaciones y fideicomisos creados en el país, señaló el Grupo de Acción Financiera...INDIA: una estructura antilavado que aún genera dudas
Por Biran Monroe. Las autoridades reguladoras de la India emitieron en el 2011 un número record de multas por deficiencias antilavado de dinero (ALD) y por fallas en las políticas para “conocer al cliente”, sin embargo, el esfuerzo que permitió cuadruplicar las...Los costos antilavado de dinero aumentaron un 58 por ciento, por incrementos en gastos de tecnología y capacitación
Por Matt [email protected] costos bancarios para aplicar procedimientos antilavado de dinero (ALD) mundialmente aumentaron un 58 por ciento, bastante más de lo esperado durante los últimos tres años. Sin embargo, una cantidad sorprendentemente baja de...El BID otorga un crédito de US$12 millones a Perú para reforzar la lucha contra la corrupción
Perú obtendrá un préstamo de US$12 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca ayudar al país a combatir la corrupción en una forma más eficiente.El préstamo intenta proveer recursos para la modernización de la Contraloría General de la República y...Nuevas reglas ALD para los productos prepagados en Estados Unidos
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el martes una nueva regulación para la industria de productos prepagados, un sector hasta ahora poco controlado, a pesar de su reconocida vulnerabilidad para el lavado de dinero. Para...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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