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Asociación antilavado lanza secciones regionales en Nueva York y Toronto y pronto en América Latina
La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en inglés) expandió su alcance con el lanzamiento de sus dos primeras secciones regionales para miembros. Estas secciones –una en Toronto y la otra en Nueva York—ofrecerán a sus...Banca biométrica todavía en lista de espera mientras sigue vigente el escenario de cumplimiento
Por Brian OrsakEn el 2000, al comienzo del boom tecnológico, los profesionales de seguridad con frecuencia predecían que la biométrica revolucionaría pronto la industria financiera al realizar transacciones con pocos o ningún inconveniente y haciendo que la...Panamá solicita nuevamente la extradición del ex dictador Manuel Noriega
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá envió este miércoles a las autoridades francesas la solicitud de extradición del ex dictador Manuel Antonio Noriega, quien se encuentra recluido en París cumpliendo una sentencia de 7 años de cárcel por el delito de...OFAC designa red de traficantes de precursores químicos de México y Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, su sigla en inglés) incluyó este jueves en su lista negra de Traficantes de Drogas Especialmente Designados a dos ciudadanos mexicanos propietarios de una red de 16 empresas de México y Panamá, que utilizaban para...Jim Richards deja el Bank of America y asume su cargo en el Wells Fargo
James R. Richards deja el Bank of America, donde fue el Ejecutivo de Operaciones Antilavado de Dinero, para unirse al Wells Fargo & Co. Richards fue director y cofundador de la Unidad de Inteligencia Financiera del Grupo FleetBoston Financial. Richards es...Regulador de Dubai analiza el inicio de los esfuerzos ALD de Emiratos Árabes: Vigilancia sobre la financiación del comercio y los bienes raíces
Por Brian [email protected] Marc Hambach comenzó a trabajar en Dubai en 2002, las regulaciones antilavado de dinero (ALD) de los emiratos eran prácticamente inexistentes. Pocas instituciones financieras internacionales querían tener presencia en un lugar...Legisladores de EE.UU. quieren que los estados tengan regulaciones más severas sobre divulgación de propiedad de compañías
Por Matt [email protected] proyecto de ley federal que requeriría una mayor divulgación de la información referida a la titularidad de las compañías no sería efectivo como herramienta contra el lavado de dinero y otros delitos a menos que los estados...Lavado de dinero en resumen
TERRORISMOJuez de EE.UU. autoriza a familias a continuar demanda contra el Arab BankLa decisión de un juez estadounidense de autorizar una demanda judicial colectiva contra un banco del Medio Oriente envió un mensaje claro de que las instituciones financieras pueden...Monitorear los “emails” de los empleados ayuda a reducir riesgos ALD
Después de que la ex vicepresidenta del Bank of New York, Lucy Edwards, fuera condenada por ayudar a su esposo a lavar más de US$7.000 millones provenientes de bancos rusos, ella le dio un consejo al banco que terminó pagando multas por US$38 millones a los...Compañías de seguros de EE.UU. se preparan para obligaciones antilavado bajo regulaciones finales
Mucho se ha escrito sobre los nuevos requisitos de cumplimiento antilavado para la industria del seguro de vida bajo la Ley USA Patriot, y por buenas razones. Proteger la integridad y estabilidad de la insfraestructura de servicios financieros deber ser una...Sistema financiero venezolano se muestra vulnerable ante penetración bancaria de Irán
Por Carla ValeroDurante los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez ha estado tejiendo una telaraña de intereses, relaciones, “empresas” y proyectos de “cooperación entre los pueblos” con Irán, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agrícola e...Conferencia de ACAMS en Las Vegas: Reguladores y expertos recomiendan incluir el fraude hipotecario en el cumplimiento ALD
Por Kieran Beer*Al menos un par de reguladores federales lo pidieron, y los jefes antilavado de dinero que expusieron en la 7ma. Conferencia Anual sobre Lavado de Dinero de ACAMS realizada hace unos días en Las Vegas estuvieron de acuerdo: los departamentos ALD deben...Criminalizar la financiación del terrorismo: asignatura pendiente en Latinoamérica según el informe del INCSR
Por Carla Valero Como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los países en cuanto al...ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba
Por Colby Adams y Brian Monroe. El ING Groep N.V. Acordó pagar 370 millones de euros al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a las violaciones de las leyes de sanciones contra Cuba e Irán cometidas por su unidad de banca comercial. El grupo finnanciero,...Gobierno de EE.UU. trata de retener a sus funcionarios a medida que crece la demanda de profesionales ALD
Por Matt [email protected] Robert Werner dejó su cargo en la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) dos meses atrás, se convirtió en el tercer director en renunciar a sus funciones en esa misma cantidad de...Asesinato de Cabral: un daño colateral del crimen organizado en Centroamérica
Por: Fernando Martínez A casi dos meses del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral, las rotativas del continente siguen produciendo abundante material sobre el eje principal que gravita alrededor de este suceso: el crecimiento exponencial de las mafias en...El gran reto de los NSM: capacitar y controlar a sus agentes
Por Rachael Lee Coleman y Selina Román. Los agentes federales encubiertos se presentaron como traficantes de drogas en docenas de negocios de servicios monetarios. Llegaron con fajos de dinero en efectivo escondidos en sus medias, bolsillos y bolsas de lona. Los...EE.UU. destaca puntos débiles en la lucha global contra las drogas y el lavado de dinero
Por Matt Squire [email protected] La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para atrapar a los lavadores de dinero, dijo el Departamento de Estado de EE.UU. en un informe publicado el jueves sobre la batalla global contra el tráfico de drogas. En su...Parlatino elabora ley marco ALD para fortalecer lucha contra el crimen en la región
Por: Fernando Martínez La Comisión de Seguridad Ciudadana y de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) hizo una mesa de trabajo para discutir una ley macro contra el lavado de dinero, bajo la motivación de que la cooperación internacional no se...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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