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Informes de Actividad Sospechosa en EE.UU.
(Nota del Editor: Todas las cifras fueron obtenidas de la “The SAR Activity Review By the Numbers, Issue Three” publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU en febrero de 2005. Las cifras se refieren a los primeros...Bancos de la UE piden cambios en la definición de PEP y de “dueño beneficiario”
El Comité Europeo de la Industria Bancaria (EBIC por sus siglas en inglés), un grupo de federaciones de la industria bancaria de la Unión Europea, ha pedido cambios en la definición de “dueños beneficiario” y “persona expuesta políticamente” en la propuesta tercera...Proyecto de ley sobre paraísos fiscales apunta a regular a hedge funds, y agentes de constitución de compañías
Por Matt [email protected] proyecto de ley diseñado para impedir que las entidades estadounidenses utilicen compañías de pantalla offshore para evitar el pago de impuestos ampliaría las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB) para así incluir a los...Nueva medida del GAFI dirigida al movimiento de dinero en efectivo a través de las fronteras
El Grupo de Acción Financiera con sede en París ha aprobado una nueva medida que urge a los países a detener el transporte ilegal de dinero en efectivo a través de las fronteras y llama a compartir más datos de inteligencia sobre los transportistas de efectivo...MONEYVAL critica a Ucrania por debida diligencia inadecuada contra el financiamiento del terrorismo
Los esfuerzos legales de Ucrania para impedir el financiamiento del terrorismo, incluidos los juicios contra los patrocinantes de hechos subversivos, no cumplen con los estándares internacionales, expresó el grupo europeo de vigilancia antilavado de dinero,...Banco de Asia citado por debilidades en las prácticas de banca corresponsal
Por Selina Romá[email protected] Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) sancionó a un banco de Hong Kong por “deficiencias significativas” en sus operaciones de banca corresponsal, que obstaculizaban la habilidad del banco para...Regulador británico detecta graves fallas de cumplimiento en empresas pequeñas
Sólo unas pocas empresas financieras de pequeño tamaño del Reino Unido han adecuado sus programas antilavado de dinero y de cumplimiento de sanciones, informó este lunes la Autoridad de Servicios Financieros (FSA por sus siglas en inglés) en un reporte de 59 páginas...República Dominicana inaugura primer Capítulo de ACAMS en Latinoamérica
Con el objetivo fundamental de promover la capacitación antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, este miércoles 02 de marzo fue inaugurado en República Dominicana el primer capítulo latinoamericano de la Asociación de Especialistas Certificados...Propuesta de regulación de apuestas en Internet exigirá nuevas diligencias debidas
Por Matt Squire. La propuesta de regulación bancaria federal dirigida a los juegos de apuestas en línea obligarán a las instituciones financieras a renovar sus procedimientos de diligencia debida, según algunos consultores antilavado de dinero. Las reglas propuestas,...Buenas y malas noticias desde la Corte Suprema de EE.UU. para fiscales de casos de lavado
La Corte Suprema de EE.UU dio a conocer en enero un par de decisiones que probablemente vayan a tener un impacto sustancial en el cumplimiento antilavado de dinero en EE.UU. Una, disminuyó la carga de la prueba necesaria para probar el delito de conspiración...Unidades de inteligencia financiera de Nigeria y Siria se encuentran entre las últimas seis admitidas en el Grupo Egmont
Por Brian [email protected] Grupo Egmont, la asociación global de unidades de inteligencia financiera, admitió a las UIFs de seis países, incluidos Nigeria, Siria e India, como miembros integrantes. El grupo, creado en 1995 para mejorar el intercambio de...Beneficios y desafíos del “enfoque basado en el riesgo” para contadores
En muchos países los contadores públicos son sujetos obligados a cumplir procedimientos establecidos en las regulaciones antilavado de dinero. Esto se debe al riesgo de lavado que representan, debido a que juegan un papel fundamental en el proceso de constitución de...Bancos colombianos advierten sobre riesgo de lavado en próximas elecciones generales
Cumplir con las disposiciones que establece la ley para garantizar que el proceso electoral del próximo año esté libre de lavado de dinero, exigió la presidenta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA), María Mercedes Cuéllar,...Estados Unidos entrega más de US$20 millones de la corrupción de Montesinos a Perú
Estados Unidos entregó la semana pasada US$20 millones en fondos gubernamentales desviados que habían sido depositados en bancos estadounidenses bajo órdenes del ex director de inteligencia Vladimiro Montesinos.El Gobierno de Perú logró recuperar US$170.876.966 que se...Un juez de Guatemala ordena la captura de Portillo y se acerca el pedido de extradición
Un juez guatemalteco ordenó la captura del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo por el delito de malversación de fondos tras acusarlo de haber desfalcado al estado de Guatemala de unos US$16 millones.Portillo reside exiliado en México desde febrero de 2004...Presupuesto de la administración Bush incluye un 22% de aumento para FinCEN
Por Matt Squire El presupuesto propuesto por el presidente de Estados Unidos, George Bush incluye un incremento del 22% para la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), en parte para ayudar con...UAF de chile activa web para reducir incumplimiento de los sujetos obligados
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile lanzó su nuevo sistema de registro en línea para las empresas y profesionales sujetos a los requisitos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de reducir el número de sujetos...Costa Rica: agentes inmobiliarios trabajan sin controles
Por Juan Carlos EsquivelSe calcula que unos 75.000 turistas de los 1.5 millones que Costa Rica recibe al año, termina invirtiendo en bienes raíces en el país, sea en terrenos vacíos o condominios, provocando un fuerte ingreso de divisas. Pero debido al estado de las...México cierra el 2008 con importantes extradiciones
Las autoridades mexicanas cerraron el 2008 ratificando su compromiso con Estados Unidos en la lucha contra las drogas, al extraditar el pasado 31 de diciembre a 10 narcotraficantes acusados de pertenecer a dos de las organizaciones criminales más importantes que...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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