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Lavado de activos en la era digital requiere más muros de contención en el mundo financiero
La evolución del lavado de dinero en la era digital y la aparición de nuevas prácticas comerciales es una preocupación para los gobiernos, reguladores y sujetos obligados. Siguen apareciendo nuevos enfoques de ocultamiento de acciones criminales amparados en...10 recomendaciones clave para un oficial de cumplimiento
La experta venezolana, Lida Guevara* (CAMS), quien tiene una notable experiencia en instituciones financieras, comparte para los usuarios de Lavadodinero.com, desde su perspectiva técnica, cuáles son los aspectos ineludibles que deben atender los profesionales que...Nuevos productos y servicios acompañan el lanzamiento de los portales nacionales de Lavadodinero.com
Con la participación de profesionales y personalidades de varios países del Cono Sur, Lavadodinero.com inauguró las primeras versiones domésticas para Argentina y Uruguay del portal de entrenamiento en actos de lanzamiento celebrados en las...Acuerdos comerciales pudieran crear más controles bancarios sobre clientes latinoamericanos
Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoamérica para aumentar y facilitar el intercambio comercial, pudieran generar que la banca de Estados Unidos aumente los controles y el escrutinio sobre las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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