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Organismo chileno quiere enjuiciar a bancos que ayudaron a Pinochet en EE.UU.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile – un órgano que actúa como fiscalía autónoma del gobierno chileno- está evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales en Estados Unidos contra los bancos que mantuvieron el dinero del ex dictador...Ejércitos de “clones” lavan dinero a través de casinos en línea
Los ciberdelincuentes están empleando cada vez más los denominados “clones” (bots) –programas de computación que en forma secreta toman el control de la computadora de otra persona– para lavar dinero y eludir una ley estadounidense que penaliza a los bancos que...Gobierno argentino muestra sus esfuerzos en combate al lavado de dinero
A escasas semanas de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el gobierno argentino fortalece sus esfuerzos de revisión y mejora de las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), para intentar...Zonas de libre comercio: ¿Refugios para el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero?
Por Heather A. Brown, CAMS¿Qué es una zona de libre comercio? Por definición, una zona de libre comercio (FTZ, por sus siglas en inglés) es un área que es parte de un país o que abarca totalmente a un país, que permite el comercio libre entre otras regiones o países...Menos del 2% de ROS sobre fraude hipotecario de los bancos coincide con reportes de otros sujetos obligados
Menos del 2% de los individuos y compañías respecto de los cuales los bancos tenían sospechosas de fraude hipotecario son identificados por otras instituciones financieras por otros delitos, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entre julio de 2003 y...Conflictos entre agencias dificultan la capacidad de EE.UU. para detectar complots terroristas
Por Rachael Lee [email protected] El gobierno de EE.UU. tuvo conocimiento del grupo militante pakistaní Lashkar-e-Taiba mucho antes de que comenzara a preparar un complot terrorista en Londres para hacer estallar aviones en ruta a EE.UU. ...Grupos regionales antilavado expanden sus lazos
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD) aceptó la invitación de participar como observador del Grupo Asia-Pacífico (APG), lo que le permitirá a los miembros de ambos grupos participar de los plenos y compartir todo tipo de documentos e...Banco Mundial mide la corrupción global, Sudamérica no mejora
Es fácil evocar imágenes de la corrupción pública: ciudadanos sobornando oficiales públicos para obtener permisos, conductores pagando a policías para evitar multas, políticos robando de las arcas del estado o arreglando negociados sucios a puertas cerradas. Sin...IRS y FinCEN revisarán las cartas enviadas a individuos informados en IASs
Por Matt [email protected] Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) y la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. crearon un grupo de trabajo para revisar la práctica de la división de...Tecnología: Las instituciones muchas veces se equivocan cuando deciden sobre software
Las instituciones financieras que están haciendo grandes inversiones en tecnología antilavado pueden estar gastando recursos de manera inadecuada. Aunque algunos oficiales de cumplimiento entrevistados por Lavadodinero.com se quejan de que sus software no son...Abogados ingleses manifiestan descontento por presión regulatoria antilavado
La mayoría de los abogados del Reino Unido ya han ajustado sus políticas y procedimientos para cumplir con las últimas regulaciones sobre lavado de dinero del país, pero no están satisfechos por la carga de las nuevas obligaciones, según una encuesta en línea...Baltasar Garzón acusa a Pinochet y ejecutivos de Riggs de lavado de dinero
Los primeros cargos de lavado de dinero contra oficiales de Riggs han sido presentados, en EspañaEl juez español Baltasar Garzón acusó al ex dictador chileno Augusto Pinochet de lavado de dinero y ocultamiento de activos. El juez también acusó a la esposa de Pinochet,...Ejecutivo de HSBC y empresa de tele marketing admiten cargos de fraude y lavado de dinero
Por Rachael Lee [email protected] La compañía de tele marketing canadiense que robó US$30 millones de 100.000 residentes de bajos recursos de Estados Unidos, habría afectado a mucha menos gente si no hubiese sido por la participación del...Regulador inglés pide a los gobiernos que publiquen más información sobre terroristas
Por Brian OrsakLos gobiernos deberían dar más información a los bancos vinculada con los individuos sobre los cuales existan sospechas de que financian al terrorismo, según indicó Philip Robinson, director de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido. Las...Agentes de cumplimiento de EE.UU. dan veredicto indefinido sobre tarea de Fox
La súbita partida de William J. Fox del timón de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) a fin de enero originó una gran cantidad de halagos de la comunidad de servicios financieros, que ha considerado a Fox el único funcionario...En temas de cumplimiento, los reguladores tienen el control pero los bancos pueden negociar
Por Briann [email protected] veces usted no quiere enfadar al tipo pequeño. El Director Ejecutivo del Wells Fargo & Co. Ricahrd Kovacevich puede haber aprendido la lección en 2005, después de haberle pedido un favor a algunos funcionarios...Riesgos de las transacciones sospechosas asociadas a las devaluaciones de las monedas
Por Brian Monroe. Cuando las grandes economías del mundo enfrentan problemas, la devaluación de las monedas es una de las principales angustias para los gobernantes y dirigentes macroeconómicos… pero también lo es para los grupos criminales. Desde que se inició la...Breves de la Semana en la WEB
Lunes (27/10/08)Cae “El Doctor”, jefe del cártel de Tijuana El Ejército y la Policía Federal capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, el segundo al mando del cártel de Tijuana, buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense...Indicadores claves de riesgo y su rol en el combate contra el lavado de dinero
Por Deepa Chandrasekhar*Usted es el oficial jefe de cumplimiento de un banco, y cuando llegó a su oficina esta mañana encontró una carta de las autoridades locales, solicitándole información de varias cuentas y transacciones de doce clientes sospechosos de lavado de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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