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Artículos y Más Información
Lavado de dinero en números – Identificar a clientes y compartir información
(Nota del Editor: Estas cifras están incluidas en el informe de la General Accounting Office de EE.UU. (GAO), en el cual se evaluó la implementación y revisión de los Artículos 314 y 326 de la Ley USA Patriot. La GAO revisó la cobertura de estos artículos en 176...En números: Informe de FinCEN
(Nota del Editor: La siguiente información fue obtenida del Informe de Auditoría de la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) de EE.UU. del 2005. Todos los datos corresponden al año fiscal 2005, salvo indicación en...La revisión de las listas negras por parte de los NSM: una constante preocupación de los bancos
Por Brian Monroe Cuando el pasado verano Robert Frimet entró a un pequeño negocio de cambio de cheques en California para auditar el programa antilavado y revisar el cumplimiento de la “lista OFAC” de Nacionales Especialmente Designados, inmediatamente se encontró con...Belia Martínez Sosa – Directora de la Unidad de Información Financiera de Hondura
Belia Martínez Sosa, directora de la Unidad de Información Financiera de Hondura, habla con Lavadodinero.com sobre lo que significa la reciente incorporación de su organismo al Grupo Egmont, las tareas que la UIF hondureña viene realizando desde hace tres años y sobre...Congresista republicano insiste en incluir a Venezuela como país patrocinante del terrorismo
El congresista republicano por la Florida, Connie Mack, insistió por segunda vez en lo que va de año su petición de que Estados Unidos incluya a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, lo que implicaría un amplio embargo económico y fuertes...Banca en teléfono celular presenta riesgos de lavado y de seguridad
Por Brian [email protected] medida que las instituciones financieras lanzan programas de banca móvil para ampliar sus servicios online, pueden estar generando nuevas oportunidades para ladrones, lavadores de dinero y financistas del terrorismo, dicen abogados...Remoción de Corea del Norte de la lista negra tendrá leve impacto sobre operaciones bancarios
Por Brian OrsakLa decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar a Corea del Norte de su lista de estados que apoyan al terrorismo tendrá un impacto leve sobre la forma en que las instituciones financieras y otras compañías realizan operaciones comerciales con el...La industria financiera estudia minuciosamente a los políticos estadounidenses
Los políticos estadounidenses deberían comenzar a ordenar sus finanzas. Un mayor número de políticos estadounidenses están enfrentando cargos de corrupción y de lavado de dinero. Además, importantes instituciones de EE.UU. están desarrollando políticas que se...FinCEN simplifica excepciones a la presentación de RTE
Por Matt Squire La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso reducir la cantidad de documentos que preparan los bancos para exceptuar a determinados clientes de las reglas de Reporte de Transacciones en...Steven Beattie – Jefe de servicios antilavado de dinero de Ernst & Young
Con el enorme crecimiento en la cantidad de individuos y organizaciones sancionados económicamente a nivel global, las instituciones financieras enfrentan un gran desafío para asegurarse que no violan la ley, porque eso puede significar grandes multas, como muestra la...La Fed toma medidas contra la sucursal en Nueva York de Standard Chartered
Standard Chartered Bank de Londres debe reforzar sus controles para las cuentas corresponsales en su sucursal de Nueva York en Estados Unidos.Según un written agreement con la Reserva Federal y el Departamento de Bancos del Estado de Nueva York que se dio a...Estados Unidos y Suiza enfocan sus baterías hacia un atractivo objetivo internacional: los políticos corruptos
Según las estimaciones del Banco Mundial, la cifra de los fondos públicos robados o malversados por funcionarios gubernamentales corruptos en el mundo alcanza US$1.000.000 de millones. Una gran parte de este dinero es procedente de los países en vías de desarrollo,...“Puerto Seguro”: evolución y casos más importantes desde su implementación en Estados Unidos
Las regulaciones emitidas bajo la Ley de Secreto Bancario obligan a los bancos y a otras instituciones de depósitos a reportar actividades sospechosas al gobierno federal. Las regulaciones que obligan a la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS)...Abogados del Reino Unido critican definición de “beneficiario final” de la directiva de la UE
Por Larissa [email protected] abogados británicos quieren que el Departamento del Tesoro del país identifique claramente quién debería ser considerado beneficiario final de las cuentas de fideicomiso en las nuevas regulaciones requeridas por...Ian Steinsapir – Director de la casa de cambios Transpacific (Chile)
A pesar de tener una regulación muy clara, las casas de cambio chilenas se encuentran inmersas en una doble puja constante. Por un lado, las que están consolidadas ven como cada vez nuevas casas de cambio abren sus puertas con total libertad y facilidad. Por otro...FinCEN propone regular a NSMs del exterior
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propone modificar su definición de qué es un Negocio de Servicios Monetarios (NSM) sujeto a la Ley de Secreto Bancario (LSB), de manera de incluir como obligación de las instituciones extranjeras que brindan...Tres colombianos sentenciados por conspiración de lavado de dinero en Estados Unidos
Por Carla ValeroTres hombres de nacionalidad colombiana fueron condenados en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida por conspirar para lavar dinero, luego de haber sido encontrado culpables por este delito en agosto de 2007. El tribunal sentenció a Mauricio...Instituciones financieras revisan relaciones con bancos de Austria por informes de Wikileaks
Las instituciones financieras de Estados Unidos pudieran reevaluar sus relaciones comerciales con dos bancos de Austria, luego de un cable del Departamento de Estado publicado por Wikileaks.org revelara la preocupación de las autoridades por los programas de...Brasil negocia acuerdos internacionales sobre lavado de dinero con Bahamas e Islas Caimán
Brasil está negociando acuerdos para el combate al lavado de dinero con las Bahamas e Islas Caimán, entre otros países, y aspira tener en dos años al menos medio centenar de tratados, anunció Marcio Thomaz Bastos, ministro de Justicia de Brasil en un foro sobre el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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