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Prestamistas hipotecarios fraudulentos enfrentan sanciones más severas y nuevas regulaciones
Por Matt Squire.Los prestamistas hipotecarios enfrentarán condenas de hasta 30 años de cárcel y un mayor escrutinio por parte de las agencias de control legal, luego de la aprobación del proyecto de ley contra el fraude hipotecario y el anuncio de que se emitirán...FinCEN busca comentarios sobre nuevo formulario IAS para compañías de seguros
Las compañías de seguros de EE.UU. incluidas en la regulación final sobre reportes de actividad sospechosa publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros, tendrán dos meses a partir del 3 de noviembre para presentar comentarios sobre el nuevo formulario...Regulador americano ordena a banco en Boston una revisión retrospectiva de los RTE
La Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) ordenó a un banco de la ciudad de Boston que mejore sus controles antilavado de dinero de su subsidiaria en Nueva York y que realice una revisión retrospectiva de sus reportes de Transacciones en...Suiza devolverá más de US$450 millones de Abacha a Nigeria
La Corte Suprema de Suiza determinó que Suiza debe devolver a Nigeria la mayoría de los fondos congelados del ex dictador nigeriano Sani Abacha.En el dictamen, publicado el 16 de enero, la Corte Suprema determinó que US$458 millones de los US$505 millones de Abacha...Corte ordena cierre de sitio de denuncias sobre lavado de dinero y fraude
Por Brian OrsakLos esfuerzos del banco suizo Bank Julius Baers por retirar documentos internos y confidenciales de un sitio de denuncias en Internet son un buen ejemplo para las instituciones financieras acerca de los peligros de tratar de eliminar publicidad adversa....Unidad de Crímenes Financieros: la evolución de las UIFs como resultado de la crisis bancaria global
By Brian Monroe.Los bancos estadounidenses y de otros países están reestructurando sus unidades de información financiera para atender no solamente los temas de lavado de dinero, sino también aquellos vinculados con otros delitos, incluido el fraude, como parte del...Brasil trata de mejorar normativa del juego tras escándalo de lavado con lotería
Por Carla [email protected] reciente descubrimiento de un escándalo de lavado de dinero a través de juegos de lotería ha hecho sonar las alarmas en el seno de la política brasileña. Así, el mismo senador que denunció el escándalo, elaboró un nuevo...Expertos piden una reforma integral de ley antilavado en República Dominicana
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...Grupo Wolfsberg: bancos deben aumentar vigilancia antilavado sobre operaciones de comercio exterior
Por Brian Monroe.Las instituciones que financian transacciones internacionales deberían verificar la existencia de actividades sospechosas que apunten al lavado de dinero basado en el comercio, indicó un consorcio bancario la semana pasada. El Grupo Wolfsberg, una...EE.UU. sanciona por primera vez severamente a un corredor de valores por violar la LSB
Casi veinte años después de que el la primera gran multa sobre un banco en Estados Unidos fuese emitida – Bank of America por US$4.75 millones- Oppenheimer & Co. ha quebrado el hielo en la industria de seguros con la negativa distinción de ser la primera empresa...Preocupación sobre el lavado en la industria de valores ya lleva una década
La creencia por parte de altos funcionarios de la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) de que el lavado de dinero puede estar ocurriendo de manera corriente en compañías de valores de Estados Unidos o de que el lavado no es vigilado tan de...El entrenamiento de los agentes todavía no está resuelto a medida que las aseguradoras adoptan las regulaciones antilavado
Se les acaba el tiempo a las compañías de seguros. Las nuevas regulaciones presentadas por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) en octubre de 2005 obligan a las compañías de seguros a implementar un programa antilavado de cuatro aristas y a...Método de lavado a través de las tarjetas telefónicas se extiende a Bolivia
Por Carla ValeroEl pasado mes de septiembre de 2007 una denuncia presentada ante un juzgado en Argentina daba a conocer un método de lavado sin precedentes en Latinoamérica que afectaba al sector de las telecomunicaciones. El método consistía en comprar en efectivo...Grahame White – Detective de la Unidad Nacional de Investigación del Financiamiento del Terrorismo de Scotland Yard.
Las tipologías aparentemente elusivas del financiamiento del terrorismo que muchos en la industria del cumplimiento bancario han tratado esforzadamente de encontrar realmente existen, pero en principio son difíciles de identificar, según expresó Grahame White, un...Comentario: 312 y el futuro antilavado en América Latina
Estados Unidos finalmente emitió la semana pasada la regulación de la Ley USA Patriot más esperada, controversial, y que más afecta a instituciones financieras e individuos de todo el mundo. La regulación final que implementa la sección 312 de la Ley USA Patriot...Sospechas del gobierno colocan a los oficiales de cumplimiento en situación confusa
Por Brian [email protected]ía requerir sólo un reporte de noticias de supuesto financiamiento terrorista para dejar a equipos de cumplimiento confusos. Especialmente cuando la fuente de las sospechas es el gobierno estadounidense. La edición del jueves del...Un cementerio usado para lavar dinero procedente de un fraude migratorio
Cuando a mediados del año 2003 Jasmine Salcedo inició su trámite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos no se imaginó que su dinero sería utilizado para comprar lotes en un cementerio de California. Salcedo fue solicitada de forma fraudulenta como...Multa de US$ 7 millones a banco ecuatoriano por deficiencias en el monitoreo y reporte de transacciones
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó una multa al Pacific National Bank de Miami por deficiencias del programa de cumplimiento y por violaciones a los requerimientos de la Ley de Secreto Bancario (LSB). El banco, que es una subsidiaria...Multa para banco israelí por problemas con negocios de servicios monetarios latinoamericanos
Bajo cargos de que durante cinco años movió US$ 2 mil millones en dinero ilícito de remesadores de dinero de Brasil a través de sus oficinas de Nueva York, Israel Discount Bank deberá pagar US$ 25 millones en una multa civil.Pagará en primer lugar US$ 8.5 millones al...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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