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Vaticano estrena ley contra el lavado de dinero
Producto de una política de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunción del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, y luego de los escándalos en los que se vio envuelto en los últimos años el Instituto...Cruzada anticorrupción en Venezuela confirma el alto riesgo que representan los PEPs
“Cada día, alrededor del mundo, gente común asume el costo de la corrupción. En muchos países, la corrupción afecta a las personas desde que nacen hasta que se mueren”. Esta afirmación de la organización Transparencia Internacional parece encajar...Tendencia: tercerizar la atención de clientes de alto riesgo a los asesores de inversión
Las recientes acciones regulatorias tomadas contra varias instituciones financieras de la región han generado que algunas entidades trasnacionales reconsideren sus actividades de banca privada y fondos de inversión, manejando incluso la...Tras el rastro de los viejos y riesgosos “Hawalas”
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaMucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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