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La vieja relación entre el arte millonario y el lavado de dinero
Desde hace varios años el mercado de las obras de arte ha sido considerado un sector de alto riesgo en el mundo del antilavado de dinero (ALD) y del contra financiamiento del terrorismo (CFT), especialmente porque por muchos años hubo pocos controles establecidos...Covierta a Internet en su mejor aliado antilavado de dinero
Con los millones de páginas publicadas en la actualidad en la red, sería un despropósito para cualquier investigador u oficial de cumplimiento no explotar al máximo toda esta información disponible y todas las herramientas que estos sitios tienen para ofrecernos.La...Documentos y procedimientos que todo negocio de servicios monetarios debería tener muy presente
¿Qué documentos deberían entregar los negocios de servicios monetarios (NSM) al banco antes de abrir una cuenta? ¿Qué procedimientos específicos Conozca Su Cliente (CSC) debería seguir el banco para asegurarse que el NSM cumple íntegramente con sus obligaciones...Regulación final de FinCEN sobre seguros de vida deja preguntas sin respuesta
Tres años después de haber publicado proyectos de regulaciones que obligan a las compañías de seguros de vida a implementar programas antilavado de dinero, la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) publicó la regulación final el 31 de octubre de...Profesionales apoyan medidas para otorgar licencias a empresas de juegos de apuestas online
Por Brian Monroe [email protected] La regulación de las operaciones de juegos de apuestas online reducirá los abusos de los delincuentes en el uso de esos sitios para lavar fondos y financiar sus operaciones, dijeron los oponentes a la prohibición de...FinCEN propone norma aclaratoria sobre reportes de cuentas financieras “offshore”
Por Brian Monroe.La Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso la aprobación de una nueva norma que aclare cuáles instituciones financieras deben requerir de sus clientes estadounidenses un reporte sobre sus cuentas...Breves de la Semana
Lunes 20Doble golpe al narcotráfico colombiano y mexicano Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de...Elecciones en Latinoamérica: sin controles para evitar lavado en partidos políticos
Los procesos electorales en Latinoamérica están en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos políticos. Esto se desprende del informe “Dinero en la...El lavado de dinero en Brasil: multiplicación de reportes junto a los escándalos
Pareciera que Brasil y sus autoridades, mientras navegan entre escándalos de lavado de dinero que involucraron a políticos de alto rango y empresarios, se están tomando el tema de la prevención de ese delito financiero más seriamente. Y el primer paso ha sido...El uso de documentos para detectar la financiación del terrorismo
Un amplio informe sobre la financiación del terrorismo emitido por la Comisión del 11/9 el pasado mes de julio nuevamente confirma el gran desafío que las instituciones privadas enfrentan para detectar fondos terroristas que fluyen a través de sus instituciones. “Nada...Las “pirámides”: un método de lavado común en Latinoamérica que perdura en el tiempo
Por Carla Valero. La búsqueda constante de nuevos métodos para blanquear es una de las características principales de las organizaciones de lavadores que a lo largo de la historia les ha permitido llevar a cabo sus operaciones ilícitas. Uno de los métodos que ha...Carlos Agudo – Jefe de Cumplimiento ALD de Citigroup / España
Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto,...Autoridades de Estados Unidos destacan complejidad para detectar lavado en operaciones inmobiliarias
Por Matt SquireEl lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias con viviendas es más difícil de detectar que el fraude tradicional con préstamos hipotecarios, porque el lavado implica la compra y pago regular de la vivienda, informó el jueves el Departamento...Ley de Servicios Monetarios pasa primera prueba en el Congreso de Estados Unidos
Por Matthew SquireGrupos sectoriales de bancos y negocios de servicios monetarios recibieron con agrado la aprobación de un proyecto del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobado el martes que relevaría a...Unidad del Royal Bank of Canada tiene su primer roce con reguladores de EE.UU.
Por Brian [email protected] Royal Bank of Canada y la Reserva Federal de EE.UU. han firmado un memorandum de entendimiento (por sus siglas en inglés, MOU) relacionado con los programas antilavado de dinero en las operaciones del banco en EE.UU., RBC...Seguros: la importancia de reconocer los riesgos de lavado (para evitar costosas recuperaciones)
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...La UIF de Perú combatirá el dinero sucio identificando y diseminando información sobre funcionarios públicos
La Unidad de Inteligencia Financiera de Perú está tratando de simplificarle el trabajo a las instituciones financieras: les proveerá una base de datos con información—incluyendo la remuneración—de más de 750.000 funcionarios públicos. En la primera iniciativa de este...Clientes extranjeros bajo la lupa de los inspectores bancarios de EE.UU.
En estos días, cuando los inspectores bancarios de EE.UU. lleven a cabo sus inspecciones bajo el nuevo instrumento denominado Manual de Inspección Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero, los clientes extranjeros –no estadounidenses—de las instituciones...FBI recibe críticas por procedimientos de solicitud de información financiera
Por Colby Adams.El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) todavía tiene que resolver los problemas sobre cómo utiliza sus facultades para emitir órdenes otorgadas por la Ley Patriot, según el Inspector General del Departamento de Justicia de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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