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Centros británicos de banca offshore no cumplen con los últimos estándares antilavado de la Unión Europea
Por Brian MonroeVarios centros financieros offshore del Reino Unido no fueron incluidos en una lista de jurisdicciones a las que se considera que cumplen con la Tercer Directiva Sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), que entró en vigencia el pasado mes de...Hace falta una buena metodología para sacar el máximo provecho del nuevo manual de EE.UU.
Como los estudiantes que obtienen copias del examen antes de rendirlo, el nuevo manual de la Ley de Secreto Bancario/Examen de Antilavado de Dinero de EE.UU. brinda a los bancos, uniones de crédito e instituciones de ahorro, el beneficio de conocer qué revisarán los...El impacto del cierre de cuentas bancarias de NSMs – Estudio de caso: Puerto Rico
Juan Llanos, Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., mostró con números claros en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que se llevó a cabo la semana pasada en México, el impacto del cierre de...La evolución del financiamiento del terrorismo crea enormes desafíos para todas las instituciones
Por Douglas Greenburg* Los atroces atentados ocurridos recientemente en Londres nuevamente ponen en evidencia de una forma dolorosamente clara que la lucha contra el terrorismo debe continuar siendo una prioridad de carácter urgente para los gobiernos occidentales. ...Termina para AmSouth una pesada carga legal que lo deja mucho más pobre pero con una gran defensa para otros bancos
La oficina del Procurador Federal de Estados Unidos en Jackson, Mississippi, finalizó uno de los más importantes casos de lavado de dinero que involucra temas de la Ley de Secreto Bancario de los últimos tiempos. A través de una petición de la fiscal Cindy...Documentar los pedidos de información del gobierno y proteger la confidencialidad
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de inteligencia y de cumplimiento legal obtener información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de las instituciones financieras de EE.UU. Pero los bancos deben...Bancos en incertidumbre ante nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán
Por Colby Adams. Los bancos domésticos y extranjeros están esperando que las autoridades estadounidenses los orienten sobre la manera como cumplir con las nuevas regulaciones emitidas en contra del Banco Central de Irán (BCI), antes de implementar los nuevos...Agentes del FBI buscan información financiera en Irak
¿Qué hace un agente especial estadounidense de la sección de la financiación del terrorismo del FBI buscando detalladamente en los lugares donde explotaron bombas en Bagdad? La agente especial del FBI MaryJo Tyler comentó a los participantes a la 9na Conferencia Anual...La reventa de seguros de vida: un riesgo de lavado de dinero
Por Brian OrsakParece los hechos de un thriller macabro: traficantes de drogas, que buscan ocultar los fondos ilícitos obtenidos, compran pólizas de seguros de vida de personas agonizantes y de edad avanzada. Cuanto antes fallezcan aquellos titulares de las pólizas,...Justicia de EE.UU. apunta a bancos no estadounidenses en investigaciones por apuestas online
Por Brian [email protected] Departamento de Justicia de EE.UU. sigue su cruzada contra los sitios de apuestas online offshore y sus financistas. La Corte del Distrito Sur de Nueva York recientemente emitió 16 citaciones judiciales a sucursales...GAFI ataca el financiamiento del terrorismo
En los últimos meses, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha estado más enfocado en el financiamiento de terrorismo. El último reporte anual sobre lavado de dinero de la organización, dado a conocer en julio, menciona varias deficiencias de algunos países...Un programa antilavado será exitoso sólo si controla vigorosamente los clientes de alto riesgo
David Caruso es el ex vicepresidente ejecutivo de cumplimiento de Riggs Bank. Comenzó a trabajar en Riggs en junio de 2003 y construyó un departamento de cumplimiento, investigación y seguridad como respuesta a medidas contra el banco por parte del gobierno de EE.UU....La comunicación directa de los oficiales de cumplimiento con los investigadores es “invaluable”
Informarles directamente a los agentes del orden público sobre las actividades sospechosas de los clientes puede ser crucial para la identificación de los lavadores de dinero, considera Héctor Colón, jefe de la Unidad de Financiación Ilícita y Ganancias del Crimen...Estados Unidos prohíbe transacciones “U-turn” entre bancos extranjeros
Por Matt Squire.El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ordenó el jueves a las instituciones financieras que dejen de procesar transacciones en dólares en las que participe Irán, aún en aquellos casos en que no participen estadounidenses en las mismas. El...Todo queda en familia – lavado de dinero y tráfico de drogas
Por Rachael Lee [email protected] amplia operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar. Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su...Ley de blanqueo de capitales repatriados genera polémica en Argentina
Por Juan Alejandro Baptista.Una gran incertidumbre se ha generado en torno al proyecto de Ley de Exteriorización y Repatriación de Capitales presentado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ante el congreso nacional, organismo que empezó este martes las...Perú reforzó en 2004 su marco legal para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Congreso del Perú, recogiendo las recomendaciones internacionales, dictó en 2002 algunas normas para mejorar su marco legal en la lucha contra el lavado de dinero. En razón de las experiencias vividas a raíz del combate contra las organizaciones terroristas como el...“Si yo fuera delincuente, elegiría a los hedge funds para lavar dinero”.
Por Larissa Fernándes.Aunque la atención bancaria en Estados Unidos se ha concentrado en la crisis hipotecaria subprime y los temores a la recesión, los criminales siguen encontrando formas cada vez más ingeniosas de lavar dinero, como el comercio internacional, los...México fortalece medidas en contra del tráfico de efectivo
El Ministerio de Finanzas de México reveló esta semana nuevos y estrictos límites en los depósitos de efectivo de dólares estadounidenses en un esfuerzo por reducir el flujo de dinero ilícito del narcotráfico dentro del sistema financiero. Bajo las nuevas medidas, los...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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