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Comentario – ¿Podrá la DEA ganar la guerra contra el Mercado Negro de Cambio de Peso en Colombia?
La Agencia contra la Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) le ha declarado la guerra al Mercado Negro de Cambio de Peso. El más reciente ataque fue una acusación federal, presentada en mayo en Nueva York, que acusó a 31 personas de lavar millones de dólares...Cuatro errores claves de los reguladores con el banco Riggs
Aunque el banco Riggs no se la hizo fácil a los reguladores –el banco ocultó a los examinadores durante años que Pinochet tenía cuentas allí–el informe del Subcomité Permanente del Senado de EE.UU. (por sus siglas en inglés, PSI) muestra una imagen poco halagadora de...¿Si presenta un informe de actividad sospechosa, puede notificarlo a sus compañeros de trabajo?
Estimado Lavadodinero.com:Soy un oficial antilavado en la unidad de inteligencia financiera del Sovereign Bank en Massachusetts, EE,UU., y he tomado conocimiento del conflicto que puede surgir si presentamos informes de actividad sospechosa (IAS) sobre un cliente al...Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo
Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo Por Brian Orsak Las leyes de protección de datos europeas y de otras jurisdicciones interferirán seriamente en los esfuerzos internacionales para impedir delitos financieros, según...Subastas en línea presentan amenazas de lavado dinero
El mercado de subastas en línea, el cual se espera que experimente un crecimiento de un tercio en los dos próximos años, presenta una amenaza de lavado de dinero cada vez mayor, que las instituciones financieras a menudo pasan por alto, según analistas de cumplimiento...FiNCEN aclara regla sobre diligencia debida para cuentas corresponsales
Por Matt Squire. Los corredores que ejecutan y realizan transacciones para clientes de corredores prime en mercados secundarios y derivados no están obligados a aplicar las reglas federales de diligencia debida para las cuentas corresponsales de esos clientes....ONU: Hasta US$ 35.000 millones del narcotráfico son lavados en bancos de Estados Unidos
Por Colby Adams. Más de US$ 35.000 millones producto de la venta de drogas dentro de los Estados Unidos fueron lavados en instituciones financieras, transacciones de bienes raíces y otras inversiones estadounidense el año pasado, según estimaciones de la Organización...UIF de Argentina ordena el fortalecimiento de la diligencia debida
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó los controles para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo, al implementar a finales de junio las nuevas directivas que deben cumplir los...EE.UU. prohíbe a Rodríguez Orejuela pagarle a su abogado
Una situación fuera de lo común surgió en un caso en Estados Unidos, un reconocido narcotraficante cuya organización supuestamente manejó y lavó más de US$2.000 millones, y ha sido acusado en EE.UU., ahora debe resolver cómo le paga a su abogado defensor.Según un juez...Informes de transacciones en efectivo: criticados por los bancos y defendidos por agencias de EE.UU.
Han pasado casi cuatro años desde que los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 terminaron abruptamente los esfuerzos por reducir las regulaciones antilavado de dinero. Pero ahora el tema está surgiendo nuevamente a medida que la industria de...La Criminología y su relación con las funciones de la Oficialía de Cumplimiento
Por Edwin Granados Ríos* La Criminología es una ciencia multidisciplinaria encargada de atender todo lo relacionado al fenómeno social que se denomina con varios términos, tales como “crimen organizado, delito y/o desviación social”; en vista de lo anterior, se vale...La investigación de Pinochet en EE.UU. podría resultar en nuevas leyes e iniciativas
Más de la mitad de las provisiones de la ley estadounidense USA Patriot se originó en la oficina del Senador Carl Levin, miembro del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. El mismo subcomité que investigó el laberinto de cuentas y movimientos financieros de...EE.UU: cómo las instituciones financieras responden a pedidos de información según la Ley USA Patriot
El Artículo 314(a) de la Ley USA Patriot permite a las agencias de cumplimiento e inteligencia de EE.UU. recibir cierta información de cuentas de las instituciones financieras a través de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU: la Red de Control de Crímenes...La identificación del cliente en el Medio Oriente es un difícil acto de equilibrio y cumplimiento
Por Brian [email protected] oficial de cumplimiento bancario que trabajó en una sucursal lejos de la ciudad capital en una nación del Medio Oriente le contó al consultor Hussam A. Al-Abed acerca del aterrador encuentro que había tenido con el rico y...Tres pasos que pueden salvar a los negocios de servicios monetarios de perder sus servicios bancarios
Departamento EditorialMuchos bancos han cerrado las cuentas de negocios de servicios monetarios (NSM) por el temor a sanciones y por los procedimientos adicionales – y costosos – que deben seguir para abrir una cuenta para tales clientes. Muchos banqueros temen...Alemán será procesado en Panamá por lavado de dinero, según el procurador de Nicaragua
El procurador general de Nicaragua Alberto Novoa confirmó el jueves que las autoridades de Panamá procesarán al ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán por presunto lavado de dinero. Agregó que el caso abierto en Panamá contra Alemán por lavado de dinero es...Buenos Aires prohíbe corporaciones offshore tras la tragedia en una discoteca
El 30 de diciembre de 2004, un devastador incendio destruyó una discoteca en Buenos Aires llamada Cromagnon. En el incendio murieron 200 jóvenes que habían asistido a un concierto de rock. ¿Quién hubiera pensado que la investigación sobre el trágico incendio...Caída del banco Riggs – El Congreso de EE.UU. ataca a reguladores; FinCEN supervisará algunas cuentas
Las repercusiones del fiasco del banco Riggs se están sintiendo en gran escala en embajadas, bancos, agencias reguladoras, y hasta en el Congreso de EE.UU., el que ha comenzado a preguntarse si una única agencia debería supervisar el cumplimiento por parte de las...Naciones Unidas aprueba tercer paquete de sanciones contra Irán
Por Brian OrsakEl Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó un tercer paquete de sanciones económicas contra Irán por las supuestas ambiciones del país para desarrollar armas nucleares. Catorce de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la organización...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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