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Estados Unidos aplica medidas contra corruptos de Venezuela y Chile
Por Sergio Antequera y Alcinoe Martínez. Varios altos funcionarios del gobierno de Venezuela y un empresario chileno fueron sancionados por las autoridades de Estados Unidos, debido a su participación en esquemas de corrupción, narcotráfico y otros delitos. La Oficina...Educación antifraude y sobre riesgos destacan durante la Semana Mundial del Inversionista
Por el Departamento Editorial. Advertencias sobre posibles fraudes y los riesgos relacionados al mercado son los principales tópicos de la campaña educativa adelantada por autoridades de todo el mundo durante la llamada Semana Mundial del Inversionista, que se...Corte reduce alcance trasnacional de ley anticorrupción estadounidense
Por el Departamento Editorial. La temida Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus iniciales en inglés) pudiera ver reducido su alcance internacional, luego de que un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó un fallo que reduce la jurisdicción...Técnicas de lavado con monedas virtuales en la “darkweb”
Por el Departamento Editorial. Describir el perfil del Lavador de Dinero Profesional (LDP) y las distintas metodologías que utilizan estos individuos para blanquear las ganancias procedentes de las actividades delictivas son parte de los objetivos planteados por...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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