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Metodología de las pirámides financieras llega al mundo de las monedas virtuales
Por Sergio Antequera.Unos US$ 80 millones defraudados y más de 40.000 personas estafadas es el resultado de la más reciente pirámide financiera desmantelada en septiembre por la policía brasileña, pero en este caso el esquema fraudulento de negocio creado por la banda...Equipo de fútbol español usado para lavar dinero de la mafia rusa
Por Fernando MartínezEl riesgo de lavado de dinero y evasión fiscal asociado a los equipos deportivos nuevamente quedó en evidencia en España, donde las autoridades desarticularon a una organización criminal que logró blanquear € 30 millones de la mafia rusa, a través...Bancos pudieran perder cuentas corresponsales en EE.UU. por incumplimiento de sanciones contra Corea del Norte
Por Juan Alejandro Baptista y Sergio AntequeraEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos cuenta con más alcance y poder para aplicar sanciones contra los bancos extranjeros que no apliquen controles adecuados relacionados a las sanciones comerciales impuestas al...ARCHIVO DIGITAL: Conocer al cliente es la clave para diferenciar las operaciones “inusuales” de las “sospechosas”
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2008, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. Es posible...Mercados online: posibles plataformas de lavado de dinero
Por Sergio Antequera. La falta de controles sobre las operaciones de compra/venta y la utilización de nuevos medios de pagos digitales han hecho que los servicios de compras online, como eBay, Craigslist, OLX o MercadoLibre, puedan fungir como mecanismos de...Caja de Herramientas: “La Bóveda” – Los archivos del FBI en un solo clic
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus iniciales en inglés) ofrece un motor de búsqueda en sus archivos desclasificados, que puede ser de gran utilidad para las investigaciones criminales. Conocida como “La Bóveda” (The Vault), la biblioteca...FinCEN: recomendaciones para detectar dinero producto de la corrupción en Venezuela
Por Fernando Martínez.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos...Copia de FinCEN emite recomendaciones para detectar dinero producto de la corrupción en Venezuela
Por Fernando Martínez.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso a las instituciones financieras para que se muestren alertas ante una serie de métodos que altos...4 claves para comprender la sentencia que acusa al ICBC – Madrid de ser un centro de lavado de dinero
Por Fernando Martínez.El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es...Eurodiputados piden a la Unión Europea sanciones contra Venezuela
Por Sergio Antequera.Los diputados del parlamento europeo urgieron este miércoles 13 de septiembre a la Unión Europea (UE) que debe congelar los activos en Europa de todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, además de...Archivo Editorial: Los delincuentes los prefieren ancianos – Vulnerabilidades de la tercera edad
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2013, pero por la importancia y vigencia de su contenido consideramos, relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios....Unidades de Chile y Argentina comparten experiencias antilavado y contra el financiamiento del terrorismo
Departamento Editorial / UAF de Chile.Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó...FinCEN amplia controles sobre beneficiarios finales en sector de bienes raíces
Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las...FinCEN amplia controles sobre beneficiarios finales en sector de bienes raíces
Departamento Editorial.La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las...Aumenta promedio global del nivel de riesgo de lavado de dinero por país
Departamento Editorial.A pesar de que la mayoría de los países cumple legalmente con los estándares en materia de lucha contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), mayormente fallan en términos de implementación de las normas, según indica...Archivo Editorial: Vulnerabilidades y mejores prácticas con los cheques internacionales
Presentamos el siguiente artículo que forma parte del Archivo Editorial de Lavadodinero.com. Fue publicado por primera vez en el año 2007, pero por la importancia de su contenido consideramos relevante ponerlo nuevamente a disposición de nuestros usuarios. ...José A. Montenegro: “Panamá debe hacer llegar al resto del mundo la idea de que se ha transformado en un pionero de lo que debe ser un centro financiero en el siglo XXI”
En un ambiente internacional cada vez más exigente en materia de cumplimiento, es fundamental que los centros financieros como Panamá se esfuercen por garantizar normas claras, costos bajos y un servicio de calidad para poder ser competitivos y, al mismo tiempo,...Gobierno de Estados Unidos sanciona a presidente venezolano Nicolás Maduro
Departamento Editorial.El gobierno de Estados Unidos procederá a la confiscación de todos los bienes y activos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que estén en jurisdicción estadounidense, luego de que el Departamento el Tesoro lo sancionara este lunes por...Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (Parte II)
Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida Diligencia del...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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