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Artículos y Más Información

OFAC aplica multa de US$ 88 millones al JPMorgan Chase

Feb 9, 2005

Por Colby Adams. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) aplicó al JPMorgan Chase una multa de US$ 88 millones, que representa la más alta sanción impuesta por la agencia de forma independiente bajo los poderes recibidos en...

Honduras y Paraguay salen de lista gris del GAFI

Feb 9, 2005

    Al finalizar la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizada en París durante la semana pasada, el organismo emitió una actualización de la lista de naciones con problemas en sus estructuras antilavado de dinero y contra el financiamiento del...

Ex ejecutivo de Riggs y su esposa enfrentan posibles cargos criminales

Feb 9, 2005

Dos casos de confiscación civil contra ex funcionarios del banco Riggs, de Washington, D.C., han sido puestos en compás de espera mientras se resuelve una investigación que podría culminar en la presentación de cargos criminales por lavado de dinero y malversación de...

México quiere que se identifiquen PEPs nacionales

Feb 8, 2005

Las personas políticamente expuestas (PEPs) mexicanas que han pasado por tantos escándalos de corrupción y lavado de dinero como el de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, o del ex diputado René Bejarano, ya no podrán mantener su dinero en la banca nacional sin...

Comienza juicio contra “lavador fugaz” de Miami

Feb 7, 2005

Por Carla ValeroUn rápido lavador de dinero, quien presuntamente blanqueaba miles de dólares en cuestión de horas en el Ocean Bank de Miami, fue acusado de lavado de dinero en la corte federal de esta ciudad la semana pasada. Osvaldo Hernández –de nacionalidad...

Crece la presentación de ITS en toda Europa

Feb 2, 2005

La presentación de Informes de Transacciones Sospechosas (ITS) en toda Europa ha crecido considerablemente en los últimos tres años, según un reciente informe de Consejo de Europa.El documento, “Informe de 2004 sobre la Situación del Crimen Organizado”, dice que el...

Lavando a través del teléfono celular: ¿Realidad o ficción?

Feb 2, 2005

Por Saskia Rietbroek*.En gran parte del mundo, se puede hacer las compras de alimentos y realizar pagos de toda clase utilizando el teléfono celular. Incluso se pueden transferir fondos a otro cliente telefónico utilizando los mensajes de texto del Servicio de...

Antilavado cuesta más dinero, pero es menos importante: KPMG

Ene 27, 2005

     El 80% de 197 bancos de todo el mundo han incrementado el gasto en prevención de blanqueo de capitales en los últimos tres años, reveló un estudio realizado por la consultora financiera KPMG, que también indica que ante la actual crisis...

PEPs: un gran desafío para los oficiales de cumplimiento

Ene 26, 2005

Por David Schiffer* El manejo de las alertas es un dilema constante para las instituciones financieras, incluso para las más sofisticadas. Tener demasiadas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y entidades de alto riesgo, con muchos nombres comunes, generará...

Conozca a su cliente – o arriesgue pasar vergüenza y sanciones

Ene 26, 2005

Las corporaciones de EE.UU. pierden unos US$400.000 millones al año a causa del fraude y la malversación cometidos por sus empleados, según el estudio Fraude y Abuso Ocupacional realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados del 2002, también...

Costa Rica: ¿paraíso de lavado en bienes raíces?

Ene 26, 2005

Para aquellos inversionistas que buscan evitar registrar capitales en sus países de orígenes es una gran tentación la inversión en bienes raíces de países que cuentan con débiles controles antilavado, terrenos a bajos precios y la falta de un impuesto a la ganancia de...