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Oficiales de cumplimiento ALD piden que EE.UU. reduzca las exigencias sobre uso compartido de información
Por Matt [email protected] reguladores federales debería reducir las restricciones sobre el uso compartido de información sobre informes de actividad sospechosa (IASs), dice el jefe de cumplimiento antilavado de dinero del Bank of America, William Fox....Canadá extradita a 3 acusados de lavar en el Mercado Negro de Intercambio de Pesos Colombianos
Las autoridades canadienses entregaron hoy al gobierno de Estados Unidos a 3 sujetos acusados de participar en una red internacional que fue acusada de lavar millones de dólares a través del Mercado Negro de intercambio de pesos colombianos (BMPE, por sus siglas en...Un ex gerente del área de embajadas de Riggs es acusado en un caso civil de lavado de dinero
Fiscales federales en Estados Unidos quieren confiscar casi US$1 millón de un ex vicepresidente senior de Riggs Bank, junto con propiedades que posee en el estado de Maryland por un valor de US$700.000.El blanco de esta acción civil, Simon Kareri, se desempeñó como...Reguladores americanos quieren aplicar sanciones para combatir el robo de identidad
Por Brian MonroeEl Congreso está analizando una solicitud que facultaría a la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) a aplicar multas contra las compañías que tuvieren controles deficientes sobre la información sensible sobre los clientes, según...Encuesta revela elevados costos de personal en el cumplimiento ALD
Los bancos gastaron un promedio del 63% de todo su presupuesto para cumplimiento en personal interno en el segundo trimestre de 2008, según una encuesta publicada el miércoles por la consultora Aite Group LLC, de Boston.Del saldo restante gastado en cumplimiento...Latinoamérica tiene serios problemas de lavado de dinero, señala un informe de BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó recientemente un informe donde recomienda a los países latinoamericanos adoptar medidas para combatir el lavado de dinero.En la edición 2005 del informe “Desencadenar el crédito: cómo ampliar y estabilizar la banca”,...Gobierno boliviano autoriza incautación de bienes por terrorismo
El Gobierno de Bolivia aprobó el miércoles un decreto que autoriza la incautación de bienes de personas vinculadas con actividades de terrorismo o separatismo, una medida duramente criticada por la oposición regional porque privilegia la presunción de culpabilidad...Venezolanos acusados de conspiración se declaran inocentes en el caso de Antonini Wilson
Por Carla Valero El abogado Moisés Maiónica y el empresario Carlos Kauffmann se declararon inocentes esta mañana ante el juez federal de Miami, Barry Garber, de actuar como agentes encubiertos del gobierno venezolano para cubrir el contrabando fallido de US$ 800,000,...Aruba y Emiratos Árabes buscan no ser incluidos en la lista negra del GAFI
A sólo una semana de que el Grupo de Acción Financiera emita su lista negra de jurisdicciones con controles antilavado de dinero (ALD) deficientes, Aruba y los Emiratos Árabes Unidos intentan fortalecer sus estructuras ALD para evitar ser incluidas en el listado.Aruba...La cooperación es esencial para la lucha contra el lavado, señala un informe
A pesar de que muchos gobiernos han progresado en la lucha para proteger la integridad de sus sistemas financieros contra el lavado de dinero, sus esfuerzos no han tenido gran efecto para eliminar el lavado de dinero y los delitos subyacentes que lo generan, según un...El Consejo de Europa aprueba un borrador de una convención contra el lavado
Una nueva convención del Consejo de Europa equipará a los estados miembros con más herramientas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la autoridad para obtener información sobre cuentas y cuentahabientes de bancos locales,...Tras una investigación de dos años arrestan en EE.UU. y Colombia a un grupo que lavó US$6 millones del narcotráfico
Las autoridades estadounidenses y colombianas arrestaron esta semana a nueve supuestos miembros de un grupo de lavadores que operaban entre Estados Unidos y Colombia, acusados de haber conspirado para lavar más de US$6 millones procedentes de la droga. Cinco personas...Breves de la Semana en la Web
Lunes 17/11/08Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en “pirámides financieras” de empresas ilegales que captan dinero, llevó al Gobierno a decretar el estado de...Denuncian en Ecuador el ingreso ilegal de US$60 millones desde Colombia
Cuando en un cóctel se mezcla un país con una economía dolarizada con otro país donde residen narcotraficantes ansiosos por lavar sus ganancias y además una gran frontera entre los dos país, el resultado puede ser explosivo.Y esto fue lo que sucedió, en los últimos...Ecuador y Guatemala implementan reglas sobre el dinero procedente del exterior
Con el objetivo de incrementar sus controles antilavado de dinero en las fronteras, las autoridades ecuatorianas aprobaron una nueva regulación que establece que quienes ingresen al país con más de US$10.000 en efectivo deberán justificar el origen del dinero. El...JP Morgan Chase enfrenta posible sanción millonaria por falta de personal ALD
Por Brian Monroe. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos han iniciado las conversaciones con los representantes del JP Morgan Chase que pudieran terminar en un millonario acuerdo de “cesar y desistir”, debido a las deficiencias antilavado de dinero detectadas...Aprender de los errores – no sólo los propios: los 7 pecados antilavado
Las instituciones financieras que busquen aprender de los errores y fracasos de otras instituciones, y evitar castigos penales y financieros deberían tener presente los pecados capitales antilavado de los casos más recientes y sonados internacionalmente.Los Siete...México investiga el movimiento de las cuentas de Carlos Ahumada, el empresario del escándalo de los videos
La Procuraduría General de la República de México (PGR) se encuentra investigando los movimientos financieros del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, centro de los escándalos de los videos en México que involucró a varios políticos de la Ciudad de...El Congreso de EE.UU. aprobó el proyecto de ley sobre reformas al área de inteligencia
Dentro del gigantesco proyecto de ley estadounidense Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (reforma de inteligencia y prevención del terrorismo) de 2004, que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso esta semana, se encuentran importantes...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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